红阳能源关于投资成立辽宁红阳资本投资有限公司的公告

辽宁红阳能源投资股份有限公司
     关于投资成立辽宁红阳资本投资有限公司的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、对外投资概述
     1、对外投资的基本情况
     辽宁红阳能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)拟与沈阳英
威斯特管理咨询合伙企业(有限合伙)共同出资在沈阳市成立控股子公
司辽宁红阳资本投资有限公司(以下简称“红阳资本”)(暂定名,以
工商登记的名称为准),注册资本:人民币 3,000 万元,公司以现金方
式出资 2,550 万元,占注册资本的 85%;沈阳英威斯特管理咨询合伙企
业(有限合伙)以现金方式出资 450 万元,占注册资本的 15%。
     2、董事会审议情况
     2017 年 7 月 18 日,公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第三
次会议。会议以 9 票同意, 0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于投
资成立辽宁红阳资本投资有限公司的议案》。
     公司董事会授权公司经营层具体办理新设公司的工商注册登记等事
宜,同时,授权公司董事长林守信先生签署相关法律文件。
     根据《公司章程》规定,本次对外投资事项的批准权限在本公司董
事会对外投资审批权限内,无需经股东大会的批准。
     3、其他说明
    本次对外投资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。同时,前期关于签订《共同投资辽宁
红阳资本投资有限公司合作意向书》的公告(临 2016-043),由于投资
方原因不再履行。
    二、 投资主体介绍
    投资主体一:辽宁红阳能源投资股份有限公司。
    投资主体二:沈阳英威斯特管理咨询合伙企业(有限合伙)
    1、公司名称:沈阳英威斯特管理咨询合伙企业(有限合伙)
    2、住所:沈阳市皇姑区昆山西路 75-28 号(2-2-2)
    3、企业类型:有限合伙企业
    4、经营范围:企业管理咨询服务,企业管理,商务信息咨询,财务
信息咨询,经济信息咨询,企业形象策划。
    三、 拟设立子公司的基本情况
    公司名称:辽宁红阳资本投资有限公司(暂定名)
    公司性质:有限责任公司
    注册资本:3000 万元人民币
    拟定经营范围:使用自有资金进行股权投资、债权投资,或投资于
相关基金,进行投资管理、投资咨询业务(以工商局核对为准)。
   四、 对外投资的目的、风险及对公司的影响
    1、设立子公司的目的
    本次公司拟出资设立红阳资本,能够建立公司的金融控股平台,为
加快推进公司产业转型升级,拓展良好发展空间和提升公司的盈利能力
奠定基础。红阳资本成立后将申请私募股权管理人资格,并发起设立相关
产业基金进行产业整合,以及新兴领域投资等业务。
    2、资金来源
    本次对外投资资金来源为公司自有资金。
    3、设立子公司对公司的影响
   红阳资本作为公司金融控股的重要平台,将与金融行业先进企业对
接,进一步寻找煤炭、电力产业标底企业资源,规范标底企业,以及延
伸产业链,整合下游产业,能够提升企业盈利能力和抵抗周期性行业风
险。同时也为公司未来开拓新的领域,转型升级奠定基础。
   4、设立子公司存在的风险
    上述对外投资事项是从长远利益出发以及战略转型所作出的慎重决
策,资金来源为公司自有资金,对公司的正常生产经营不会造成重大影
响也不会对公司 2017 年度经营业绩造成较大影响。公司将通过进一步完
善现有管理体系、建立相关管理制度,强化内部控制管理等方式降低设
立新公司的风险。 同时新设公司也仍存在一定的经营和财务风险,请投
资者注意投资风险。
   五、备查文件
    第九届董事会第三次会议决议
    特此公告。
                                   辽宁红阳能源投资股份有限公司
                                            董 事 会
                                           2017 年 7 月 18 日

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