安徽合力股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

                      安徽合力股份有限公司
           第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽合力股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2014 年 8 月 16 日在金
寨县召开,会议通知于 2014 年 8 月 6 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 9
名董事全部参加了会议,公司 5 名监事及高管人员列席了本次会议,符合《公司
法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持,
审议并通过了以下议案:
    1、《公司 2014 年半年度报告》及其《摘要》;
    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    2、《关于投资设立合力欧洲中心的议案》:
    根据公司“十二五”战略规划,经前期充分调研,公司决定与公司控股子公
司安徽合力工业车辆进出口有限公司在法国北部加莱市(CALAIS)共同出资设立
合资子公司(具体名称待定,以下简称合力欧洲中心),作为公司在欧洲的中心
机构,主要开展叉车配件与维修服务、欧洲销售渠道管理、市场调研分析、市场
管理与推广等经营活动。合力欧洲中心首期出资 50 万欧元,其中本公司与安徽
合力工业车辆进出口有限公司各自以现金方式出资 25 万欧元。
    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    3、《公司对外捐赠管理制度》。
    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    特此公告


                                                 安徽合力股份有限公司董事会
                                                               2014 年 8 月 19 日

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