安徽合力股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

                      安徽合力股份有限公司
           第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    安徽合力股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2014 年 10 月 28 日在

合肥召开,会议通知于 2014 年 10 月 10 日以邮件和专人送达等方式发出。公司

8 名董事参加了会议,独立董事孙伯淮先生因公出差,书面委托独立董事冯宝珊

女士代为行使表决权,公司 5 名监事及高管人员列席了本次会议,符合《公司法》、

《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持,审议并

通过了以下议案:

    1、《关于公司会计政策变更的议案》:

    具体内容详见公司临时公告(临 2014-018)。

    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    2、《公司 2014 年第三季度报告》及其《摘要》;

    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    3、《关于投资设立合力工业车辆设备租赁股份有限公司的议案》:

    根据公司经营发展战略规划,经过充分的前期调研,公司拟与相关营销控股

子公司在上海市,联合发起设立合力工业车辆设备租赁股份有限公司(名称暂

定),注册资本为人民币 5000 万元,其中,本公司出资 500 万元,占注册资本的

10%。该公司主要开展工业车辆及设备经营租赁等方面业务。

    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    4、《关于授权装载机分公司作为独立抵押权人开展相关业务的议案》:



    为便于进一步开拓装载机产品市场,使装载机分公司作为独立抵押权人可与

有关经销商办理抵押登记业务,经董事会研究同意,授权装载机分公司在产品经

销过程中,作为独立抵押权人开展相关产品抵押担保业务。

    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    特此公告。




                                           安徽合力股份有限公司董事会

                                                       2014 年 10 月 28 日





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