安徽合力股份有限公司日常关联交易公告

               安徽合力股份有限公司日常关联交易公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




          一、2014 年日常关联交易情况及 2015 年预计情况

          1、2014 年日常关联交易情况
                                                                                           单位:万元
      关联交                                                                    2014 年        2014 年
                    交易类别细分                          关联人
      易类别                                                                     预计           实际
     采购产品     材料配件等               宁波力达物流设备有限公司等         25,000.00     19,546.02

     接受服务     运输费、物管费等         安徽合力兴业运输有限公司等           4,000.00       1,990.00

     销售产品     材料配件等               安徽合泰融资租赁有限公司等         15,000.00        2,130.73

                                 合        计                                 44,000.00     23,666.75

          2、2015 年预计情况
                                                                                           单位:万元

    关联交易类别           交易类别细分                            关联人                 2015 年预计

       采购产品      材料配件等                 宁波力达物流设备有限公司等                  30,000.00

       接受服务      运输费、物管费等           安徽合力兴业运输有限公司等                     4,000.00

       销售产品      材料配件等                 安徽合泰融资租赁有限公司等                  10,000.00

                                      合        计                                          44,000.00




          二、关联方介绍和关联关系

          1、关联方基本情况及关联关系
         企业名称                     注册地址               主营业务        与本公司关系        法定代表人
                                                           股权管理、综合
安徽叉车集团有限责任公司       合肥市望江西路 15 号                              母公司            张德进
                                                               服务等
                               合肥市经济技术开发区        融资租赁、机械
安徽合泰融资租赁有限公司                                                    受同一母公司控制       张德进
                               卧云路 163 号研发中心         设备租赁等


         企业名称                     注册地址             主营业务       与本公司关系      法定代表人

安徽叉车集团合力兴业有限公司   合肥市蜀山区望江西路         综合服务     受同一母公司控制     卫海峰

安徽合力兴业运输有限公司       合肥市望江西路 21 号         运输服务     受同一母公司控制     卫海峰

安徽英科智控股份有限公司       合肥市长江路高新区         电控产品生产      母公司参股        徐   琳

                               安庆市经济技术开发区
安庆联动属具股份有限公司                                  工程机械属具   受同一母公司控制     薛   白
                               高新区方兴路
                               宁波市鄞州区瞻岐镇西       电动仓储搬运
宁波力达物流设备有限公司                                                 受同一母公司控制     杨安国
                               城村                           设备

          2、履约能力分析:上述公司依法存续且经营正常,都具备相应的履约能力,

    向本公司支付的款项形成坏账的可能性很小。



          三、定价政策和定价依据

          1、关联方采购或销售按市场定价结算。

          2、关联方综合服务,根据服务的类别和性质分别按协议定价结算。



          四、交易目的和交易对上市公司的影响

          公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的,定价政策

    和定价依据是公平和公正的,交易是公允的,信息披露是充分的,没有损害公司

    的利益,有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高,不

    会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。

          为维护公司及非关联股东利益,公司与各关联方签订了协议,协议价格公允、

    合理。



          五、审议程序

          1、董事会表决情况和关联董事回避情况。

          公司七届十四次董事会审议通过了《关于公司 2015 年日常关联交易预计的

    预案》,公司 9 名董事中,关联董事张德进、杨安国、徐琳先生回避了表决,其



他 6 名董事一致认同公司上述日常经营过程中的关联交易。该预案将提交公司

2014 年度股东大会审议。

    2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

    公司独立董事事前对上述预计的全年日常关联交易经过了审慎审核,认为上

述关联交易不会影响公司的独立性,交易程序合法合规、交易价格公平合理,没

有损害股东、公司和相关利益者的合法权益。



    六、关联交易协议签署情况

    1、根据本公司与安徽叉车集团有限责任公司 2015 年 1 月 5 日签订的《综合

协议书》,本公司向该公司支付职工医院经费、老干部管理费等相关费用。协议

期限一年,若任何一方在本协议期满前 3 个月未以书面形式通知对方终止协议

时,协议有效期将自动延续到下一年,延续期最长不超过两个年度。

    2、根据本公司与安徽叉车集团合力兴业有限公司 2015 年 1 月 5 日签订的《有

偿服务协议》,本公司向该公司支付厂区卫生、绿化、职工食堂、房屋管理与维

修等后勤服务相关费用。协议期限一年,若任何一方在本协议期满前 3 个月未以

书面形式通知对方终止协议时,协议有效期将自动延续到下一年,延续期最长不

超过两个年度。

    3、根据本公司与安徽合力兴业运输有限公司 2015 年 1 月 5 日签订的《运输

服务协议书》,本公司向该公司支付货物运输服务费用,协议期限一年。

    4、根据本公司与安徽叉车集团合力兴业有限公司 2013 年 1 月 12 日签订的

《物资购销协议》,本公司向该公司购销部分原辅材料。协议期限一年,若任何

一方在本协议期满前 3 个月未以书面形式通知对方终止协议时,协议有效期将自

动延续到下一年,延续期最长不超过两个年度。2015 年,公司继续履行该协议。

    5、根据本公司与安徽英科智控股份有限公司 2015 年 1 月 5 日签订的《供货

协议》,2015 年本公司向该公司采购电控总成及相关附件,协议期限一年。



    6、根据本公司与安庆联动属具股份有限公司 2014 年 1 月 5 日签订的《产品

销售协议书》,本公司向安庆联动属具股份有限公司采购其属具产品。该协议期

限一年,若任何一方在本协议期满前未以书面形式通知对方终止协议时,本协议

自动延续到下一年度,直至任何一方对本协议以书面形式通知终止为止,有效期

三年。2015 年,公司继续履行该协议。

    7、根据本公司与宁波力达物流设备有限公司 2014 年 1 月 3 日签订的《产品

销售协议书》,我公司向宁波力达物流设备有限公司采购电动仓储运搬产品向市

场销售。该协议期限一年,若任何一方在本协议期满前未以书面形式通知对方终

止协议时,本协议自动延续到下一年度,直至任何一方对本协议以书面形式通知

终止为止,有效期三年。2015 年,公司继续履行该协议。

    8、根据本公司与安徽合泰融资租赁有限公司 2015 年 1 月 1 日签订的《融资

租赁合作协议》,我公司与安徽合泰融资租赁有限公司开展融资租赁销售合作,

并承担通过融资租赁方式销售产品的回购义务,协议期一年。



    七、报备文件

    1、经与会董事签字确认的董事会决议;

    2、独立董事独立意见;

    3、经与会监事签字确认的监事会决议;

    4、审计委员会书面意见。




                                             安徽合力股份有限公司董事会

                                                        2015 年 3 月 18 日





关闭窗口