安徽合力股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

安徽合力股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要提示:
    ●本次有限售条件的流通股上市数量为6,443,904股
    ●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年10月29日
    一、股权分置改革方案的相关情况
    1、公司股权分置改革于2005年10月20日经相关股东会议审议通过,以2006年10月26日作为股权登记日实施,于2006年10月28日实施后首次复牌。
    2、公司股权分置改革方案无安排追加对价。
    二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
    (一)大股东──安徽叉车集团公司的特别承诺
    1、承诺将在安徽合力股东大会上提议公司2005年和2006年年度现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的30%,并承诺在股东大会表决时对该议案投赞成票;
    2、承诺安徽合力在会计师对年度财务报告出具标准无保留审计意见的前提下,2005年比2004年以及2006年比2005年实现的扣除非经常性损益后的净利润增长不低于15%。
    如果上述两项承诺不能同时满足,则股权分置改革实施后,安徽叉车集团公司所持有的有限售条件的流通股份在原禁售期限二十四个月的基础上再延长禁售期限二十四个月。
    (二)大股东履行承诺的情况
    截止目前为止,大股东安徽叉车集团公司严格遵守了股权分置改革所做的承诺。
    三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
    1、股改实施后至今,是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化:是
    2006年5月30日,公司非公开发行股票方案经公司2006年第一次临时股东大会审议通过。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]24号文件核准,公司向十名机构投资者以非公开发行的方式发行了50,000,000股人民币普通股(A股),发行完毕后,公司总股本由306,956,477股增至为356,956,477股。
    2、股改实施后至今,大股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化:是
    股改实施后,大股东安徽叉车集团公司持有公司有限售条件流通股的比例为41.99%,2006年7月公司非公开发行了50,000,000股人民币普通股(A股),安徽叉车集团公司持有公司有限售条件流通股比例变更为36.10%。
    四、公司不存在大股东占用资金的情况
    五、保荐机构核查意见
    本公司股改保荐机构招商证券股份有限公司。
    保荐机构认为:
    1、相关股东本次限售股份上市流通符合相关法律、法规、规章和上海证券交易所有关规则;
    2、限售股份持有人严格遵守股权分置改革时做出的各项承诺;
    3、本次部分限售股份上市流通后,限售股份持有人须依据相关法律、法规和承诺继续履行剩余限售股份的限售安排。
    六、本次有限售条件的流通股情况
    1、本次有限售条件的流通股上市数量为6,443,904股;
    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年10月29日;
    3、有限售条件的流通股上市明细清单
                  持有有限售 持有有限售条件
                                           本次上市数量剩余有限售条件的流
    序号   股东名称   条件的流通  的流通股股份占
                                           (单位:股)   通股股份数量
                   股股份数量     公司总股本比例
        安徽叉车
    1                 128,878,076    36.10%      6,443,904     122,434,172
        集团公司                                   
    合   计        128,878,076    36.10%      6,443,904     122,434,172
                                                                     2
      4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
      5、本此有限售条件的流通股上市为公司第一次有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。
      七、股本变动结构表单位:股                                           本次上市前            变动数           本次上市后
              国有法人持有股份                      128,878,076         -6,443,904         122,434,172
    有限售条件的流通股份有限售条件的流通股合计                    128,878,076         -6,443,904         122,434,172
              A股                                   228,076,401         +6,443,904         234,520,305
    无限售条件的流通股份
    无限售条件的流通股份合计              228,076,401         +6,443,904         234,520,305
    股份总额                                            356,954,477                            356,954,477
    特此公告。
    
    安徽合力股份有限公司董事会
    2007年10月22日
    
    备查文件:
    1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
    2、保荐机构核查意见书
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