安徽合力第八届董事会第十四次会议决议公告

安徽合力股份有限公司
           第八届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    安徽合力股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2017 年 10 月 30 日在
公司会议室召开,会议通知于 2017 年 10 月 19 日以邮件和专人送达等方式发出。
公司 9 名董事全部参加了会议,公司 5 名监事及高管人员列席了本次会议,符合
《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生
主持,审议并通过了以下议案:
    1、《公司 2017 年第三季度报告》及其《摘要》;
    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    2、《关于投资建设公司叉车高精密液压铸件制造项目的议案》:
    根据公司“十三五发展战略”,为了加快高强铸件产品的结构调整升级,加
大高品质精密液压铸件的供给能力,进一步优化提升铸造生产工艺、降低运行成
本、提高运营效率和效益,公司决定在合肥铸锻厂投资实施“叉车高精密液压铸
件制造项目”。项目预算总投资11,226万元,其中建设及设备总投资10,896万元,
铺底流动资金330万元,项目建设资金由公司自筹。项目建成投产后,预计将形
成年产1.72万吨叉车高精密液压铸件生产能力。
    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    特此公告
                                                 安徽合力股份有限公司董事会
                                                               2017 年 10 月 31 日

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