安徽合力日常关联交易公告

证券代码:600761            证券简称:安徽合力            公告编号:临 2019-003


        安徽合力股份有限公司日常关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
        本次年度日常关联交易预计事项尚需股东大会审议批准
        本次年度日常关联交易预计事项不会对关联方形成较大依赖



    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易履行的审议程序
    2018 年 3 月 22 日,公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2019
年度日常关联交易预计的预案》,公司关联董事张德进先生、杨安国先生、薛白
先生、邓力先生回避了表决。本次年度日常关联交易预计事项尚需公司 2018 年
度股东大会审议批准,公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司将回避表决。
    公司独立董事事前认可了公司本次日常关联交易预计调整事项,并发表如下
独立意见:1、公司预计开展的日常关联交易业务,有利于公司主营业务和日常
经营活动的开展,符合公司及全体股东利益,是客观必要的。2、公司日常关联
交易事项真实、交易程序规范、结算价格合理,遵循了公开、公平、公正的原则。
3、公司 2019 年日常关联交易的预计符合企业实际。
    公司第九届董事会审计委员会 2019 年第一次会议审议通过了《关于公司
2019 年度日常关联交易预计的预案》,审计委员会对本次日常关联交易预计事项
发表如下书面意见:1、公司拟开展的日常关联交易业务,有利于公司主营业务
和日常经营活动的开展。2、公司日常关联交易事项真实、交易程序规范、结算
价格合理,遵循了公开、公平、公正的原则。3、公司 2019 年日常关联交易预计
情况符合企业实际。
    (二)前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                     单位:万元


                                      1
      关联交                                                                   2018 年            2018 年
                     交易类别细分                      关联人
      易类别                                                                    预计               实际
                                        永恒力合力工业车辆租赁有限
     销售产品      叉车及配件等                                                55,000.00          34,032.30
                                        公司等
     采购产品      叉车及配件等         安徽好运机械有限公司等                135,000.00          84,595.88

     提供劳务      提供劳务等           安徽和安机电有限公司等                      1.00              49.27

     接受服务      运输费、物管费等     安徽合力兴业运输有限公司等              5,250.00           2,675.80
                                        永恒力合力工业车辆租赁有限
     租入租出      叉车租金等                                                   4,040.00           1,714.64
                                        公司等
                                  合     计                                   199,291.00      123,067.89

           2018 年日常关联交易情况说明:因公司与安徽和安机电有限公司及其下属
      子公司间的业务往来在 2018 年 7 月后计入关联交易,因此实际发生额与年度预
      计金额形成一定差异。
           (三)本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                                            单位:万元

    关联交易类别       交易类别细分                              关联人                      2019 年预计

      销售产品       叉车及配件等             永恒力合力工业车辆租赁有限公司等                    60,000.00

      采购产品       叉车及配件等             安徽好运机械有限公司等                          160,000.00

      提供劳务       提供劳务等               采埃孚合力传动技术(合肥)有限公司等                   200.00

      接受服务       运输费、物管费等         安徽合力兴业运输有限公司等                           4,000.00

      租入租出       叉车租金等               永恒力合力工业车辆租赁有限公司等                     4,000.00

                                        合        计                                          228,200.00

           2019 年日常关联交易预计情况说明:因公司与安徽和安机电有限公司及其
      下属子公司间的业务往来在 2018 年 7 月后计入关联交易统计,2019 年需预计公
      司与其全年交易金额。同时,结合行业发展形势,公司拟预计 2019 年关联交易
      金额为 228,200.00 万元。


           二、关联方介绍和关联关系
           1、关联方基本情况及关联关系
                                                                                                            法定代
        企业名称                   注册地址                     主营业务           与本公司关系
                                                                                                             表人

安徽叉车集团有限责任公司   合肥市望江西路 15 号        股权管理、综合服务等              母公司             张德进


                                                       2
                           合肥市经济技术开发区卧     融资租赁、机械设备租赁
安徽合泰融资租赁有限公司                                                       母公司的控股子公司   徐英明
                           云路 163 号研发中心        等
                           安徽省合肥高新技术产业
安徽英科智控股份有限公司                              电控产品生产             母公司的参股公司     方   凯
                           开发区银杏路 106 号
安徽叉车集团合力兴业有限   合肥市蜀山区望江西路 19
                                                      综合服务                 母公司的全资子公司   卫海峰
公司                       号
                           安徽省合肥市望江西路 15    叉车及车辆配件(除发动
安徽合力叉车饰件有限公司                                                             其他           卫海峰
                           号                         机)生产、销售

安徽合力兴业运输有限公司   合肥市望江西路 21 号       运输服务                       其他           卫海峰

                           安庆市经济技术开发区高
安庆联动属具股份有限公司                              工程机械属具             母公司的控股子公司   薛   白
                           新区方兴路
                           安徽省合肥市经济技术开     机电产品及备件生产销售
安徽和安机电有限公司                                                           母公司的全资子公司   卫海峰
                           发区卧云路 600 号          等
                           安徽省合肥市经济技术开
                                                      叉车及其配件、属具生产   母公司全资子公司的
安徽好运机械有限公司       发区桃花工业园汤口路 32                                                  戴   平
                                                      销售等                       控股子公司
                           号
                           安徽省合肥市经济技术开
                                                      电动叉车用蓄电池生产销   母公司全资子公司的
安徽和鼎机电设备有限公司   发区卧云路 3215 号联合厂                                                 张学波
                                                      售等                         控股子公司
                           房 101、201、301
                           安徽省合肥市经济技术开                              母公司全资子公司的
安徽安鑫货叉有限公司                                  货叉生产销售等                                高锡麟
                           发区卧云路 3195 号                                      控股子公司
                           安徽省合肥市经济技术开     机电产品及其配件生产销   母公司全资子公司的
合肥和安机械制造有限公司                                                                            朱世利
                           发区桃花工业园汤口路       售等                         控股子公司
                           安徽省合肥市经济技术开
安徽皖新电机有限公司       发区卧云路以南、蓬莱路     车用电动机生产销售等           其他           潘维新
                           以东 2151 号
                                                      物料搬运设备驱动桥和变
采埃孚合力传动技术(合肥) 安徽省合肥市经济技术开
                                                      速箱及相关零部件研发、       合营公司         薛   白
有限公司                   发区紫石路 2793 号
                                                      生产、销售等
永恒力合力工业车辆租赁有   上海市闵行区沪青平公路
                                                      工业车辆及相关设备租赁       合营公司         张德进
限公司                     277 号 5 楼 F88 室
永恒力合力工业车辆租赁     上海市虹口区广纪路 173
                                                      工业车辆及相关设备租赁   合营公司的子公司     许一平
(上海)有限公司           号 1001-1007 室 125P
永恒力合力工业车辆租赁     天津市河东区卫国道万兴
                                                      工业车辆及相关设备租赁   合营公司的子公司     许一平
(天津)有限公司           花园 1-2-502
                           广州市番禺区钟村街汉溪
永恒力合力工业车辆租赁
                           大道东 290 号保利大都汇    工业车辆及相关设备租赁   合营公司的子公司     陈先成
(广州)有限公司
                           3 栋办公楼 1003 房
永恒力合力工业车辆租赁     常州市金坛区朱林镇金西
                                                      工业车辆及相关设备租赁   合营公司的子公司     陈先成
(常州)有限公司           工业园龙溪大道 99 号

             (其他说明:安徽合力兴业运输有限公司、安徽合力叉车饰件有限公司与本公司关系为

         安徽叉车集团合力兴业有限公司的参股公司;安徽皖新电机有限公司与本公司为安徽和安机


                                                      3
电有限公司的参股公司。)

    2、履约能力分析:上述公司均依法存续且经营正常,均具备相应的履约能
力,应向本公司支付的款项形成坏账的可能性很小。


    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司与关联方购销业务的主要内容为:本公司主业经营所需的工业车辆整车
及零部件采购、销售等日常购销行为。公司与关联方服务,租入租出业务的主要
内容为:本公司厂区后勤综合服务、产品运输服务及部分经营场所租赁等。
    公司与关联方的采购或销售按市场定价结算;综合服务、租入租出业务,根
据业务的类别和性质分别按协议定价结算。


    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    近年来,国内工业车辆市场需求加速扩大,2018 年全行业实现销量约 59.71
万台(含出口),同比增长 20.21%,其中本公司实现销量 13.26 万台。随着市场
需求的不断增加,为保障相关整车及零部件的采购品质和供货渠道畅通,公司拟
在 2019 年继续加大与安徽好运机械有限公司等的关联采购预计规模。同时,公
司拟加大 2019 年关联销售预计规模,持续支持整车租赁、融资租赁等业务规模
扩大,为公司产业升级培育新的商业模式。
    公司与关联方的日常关联交易事项均是在正常的生产经营和业务活动过程
中产生,其定价政策和定价依据公平、公正,交易公允,信息披露充分,没有损
害公司和股东利益,不会影响公司的独立性和经营成果。同时,为维护公司及非
关联股东合法权益,公司与相关关联方签订了交易协议。


    五、关联交易协议签署情况
    1、根据本公司与安庆联动属具股份有限公司 2019 年 1 月 1 日签订的《2019
年度购销协议》,本公司向安庆联动属具股份有限公司采购其属具产品并销售相
关原辅材料,协议期限一年。
    2、根据本公司与安徽合泰融资租赁有限公司 2019 年 1 月 1 日签订的《融资
租赁合作协议》,本公司与安徽合泰融资租赁有限公司开展融资租赁销售合作,


                                     4
并承担通过融资租赁方式销售产品的余值回购义务,协议期限一年。
    3、根据本公司与安徽合力叉车饰件有限公司 2019 年 1 月 17 日签订的《物
资购销协议》,本公司向该公司购销部分配件材料,协议期限三年。
    4、根据本公司与永恒力合力工业车辆租赁有限公司 2016 年 4 月 1 日签订的
《主供货协议》,本公司向永恒力合力工业车辆租赁有限公司及其子公司销售叉
车及零部件,提供维修服务。本协议在公司与永恒力集团合资合同的有效期内始
终有效。
    5、根据本公司相关销售子公司与永恒力合力工业车辆租赁有限公司签订的
合作框架协议,本公司销售子公司为永恒力合力工业车辆租赁有限公司及其子公
司提供维修服务及本公司原有车辆租赁业务服务。本协议在我公司与永恒力集团
合资合同的有效期内始终有效。
    6、根据本公司分别与安徽好运机械有限公司、安徽和鼎机电设备有限公司、
安徽安鑫货叉有限公司、合肥和安机械制造有限公司、安徽皖新电机有限公司签
订的 2019 年度《工业品购销年度框架协议》,本公司向上述单位采购叉车整机、
零部件等产品,并向其提供相关原材料及配套件,协议期限一年。
    7、根据本公司与安徽英科智控股份有限公司 2019 年 1 月 1 日签订的《2019
年度购销协议》,本公司向安徽英科智控股份有限公司购销相关配套件等,协议
期限一年。
    8、根据本公司与采埃孚合力传动技术(合肥)有限公司 2019 年 1 月 1 日
签订的《2019 年度购销协议》,本公司向采埃孚合力传动技术(合肥)有限公司
采购相关配套件等,协议期限一年。
    9、根据本公司与安徽叉车集团合力兴业有限公司 2018 年 1 月 5 日签订的《物
资购销协议》,本公司向该公司购销部分原辅材料。协议期限一年。若任何一方
在本协议期满前 3 个月未以书面形式通知对方终止协议时,协议有效期将自动延
续到下一年,延续期最长不超过两个年度。2019 年,公司继续履行该协议。
    10、根据本公司与安徽叉车集团合力兴业有限公司 2019 年 1 月 3 日签订的
《服务协议书》,本公司向安徽叉车集团合力兴业有限公司支付后勤服务、物业
管理相关费用,协议期限一年。
    11、根据本公司与安徽叉车集团有限责任公司 2019 年 1 月 1 日签订的《综


                                    5
合协议书》,本公司向安徽叉车集团有限责任公司支付职工培训、职工医院、老
干部管理费等相关费用,协议期限一年,若任何一方在本协议期满前 3 个月未以
书面形式通知对方终止协议时,协议有效期将自动延续到下一年,延续期最长不
超过两个年度。
    12、根据本公司与安徽合力兴业运输有限公司 2019 年 1 月 2 日签订的《货
物运输框架协议》,本公司向安徽合力兴业运输有限公司支付货物运输服务费用,
协议期限一年。
    13、根据本公司与安徽和安机电有限公司 2017 年 12 月 27 日签订的《综合
服务年度框架协议》,安徽和安机电有限公司为本公司提供道路卫生保洁、特定
生产设施清理等综合服务,协议期限一年。若任何一方在本协议期满前 3 个月未
以书面形式通知对方终止协议时,协议有效期将自动延续到下一年,延续期最长
不超过两个年度。2019 年,公司继续履行该协议。
    14、根据安徽叉车集团有限责任公司分别与广东合力叉车有限公司、南京合
力叉车有限公司 2018 年 12 月 27 日签订的《房屋租赁合同》,安徽叉车集团有限
责任公司向上述公司出租房屋,协议期限一年。
    15、根据本公司全资子公司安徽合力工业车辆再制造有限公司与采埃孚合力
传动技术(合肥)有限公司 2018 年 9 月 1 日签订的《合力再制造工业园入驻协
议》,采埃孚合力传动技术(合肥)有限公司租赁安徽合力工业车辆再制造有限
公司厂房,协议期限十八个月。


    六、报备文件
    1、经与会董事签字确认的董事会决议;
    2、独立董事独立意见;
    3、经与会监事签字确认的监事会决议;
    4、审计委员会书面意见。


                                              安徽合力股份有限公司董事会
                                                         2019 年 3 月 23 日




                                    6

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