安徽合力关于2019年度日常关联交易预计调整的公告

证券代码:600761            证券简称:安徽合力            公告编号:临 2019-020

                      安徽合力股份有限公司
     关于 2019 年度日常关联交易预计调整的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
        本次年度日常关联交易预计调整事项无需提交股东大会审议批准
        本次年度日常关联交易预计调整事项不会对独立性产生重大影响



    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易履行的审议程序
    2019 年 4 月 29 日,公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019
年度日常关联交易预计的议案》,公司 2019 年全年日常关联交易金额预计为
228,200.00 万元。根据公司目前生产经营实际需要,需增加全年预计金额。
    2019 年 12 月 25 日,公司第九届董事会第十二次(临时)会议审议通过了
《关于公司 2019 年度日常关联交易预计调整的议案》,公司决定增加 2019 年日
常关联交易预计金额 22,800.00 万元,增加后全年预计金额调整为 251,000.00
万元。公司关联董事张德进先生、杨安国先生、薛白先生、邓力先生回避了表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定,本次调整增加的
全年日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%,因
此本次调整事项无需提交股东大会审议批准。
    公司独立董事事前认可了公司本次日常关联交易预计调整事项,并发表如下
独立意见:1、公司与关联方进行的日常关联交易属于公司正常经营业务所需,
属于正当的商业行为,遵循市场化原则进行,公平合理,定价公允,不存在损害
公司及非关联股东利益的情况。公司增加的 2019 年日常关联交易预计金额符合
生产经营实际需要。2、公司董事会在做出有关关联交易决议的过程中,履行了
诚实信用和勤勉尽责的义务,按照有关法律法规和上交所《股票上市规则》的要

                                      1
求,在关联交易事项的表决中关联董事回避了表决。3、我们同意公司增加 2019
年度日常关联交易预计额度的事项。
       公司第九届董事会审计委员会 2019 年第五次会议审议通过了《关于公司
2019 年日常关联交易预计调整的书面意见》,审计委员会对本次日常关联交易预
计调整事项发表如下书面意见:1、公司开展的日常关联交易事项真实、交易程
序规范、结算价格合理,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及非
关联股东利益的情况。2、增加 2019 年日常关联交易预计情况符合企业实际经营
需要。
       (二)2019 年度日常关联交易调整具体情况
                                                                                          单位:万元
关联交易    交易类别细                                    2019 年原预计      本次调整     2019 年调整
                                       关联人
  类别            分                                          金额           预计金额     后预计金额
                            永恒力合力工业车辆租赁有
销售产品   材料配件等                                         60,000.00       5,000.00      65,000.00
                            限公司等

采购产品   材料配件等       安徽好运机械有限公司等           160,000.00      17,800.00     177,800.00

                            采埃孚合力传动技术(合肥)
提供劳务   提供劳务等                                               200.00        ——         200.00
                            有限公司等
           运输费、物管     安徽合力兴业运输有限公司
接受服务                                                          4,000.00        ——       4,000.00
           费等             等
                            永恒力合力工业车辆租赁有
租入租出   房租等                                                 4,000.00        ——       4,000.00
                            限公司等

                       合        计                          228,200.00      22,800.00     251,000.00

       二、关联方介绍和关联关系
       (一)关联方基本情况及关联关系
                                                                             与本公司关
         企业名称                      注册地址             主营业务                       法定代表人
                                                                                 系
                                                         股权管理、综合
安徽叉车集团有限责任公司     合肥市望江西路 15 号                              母公司        张德进
                                                         服务等
                             合肥市经济技术开发区卧      融资租赁、机械      母公司的控
安徽合泰融资租赁有限公司                                                                     徐   琳
                             云路 163 号研发中心         设备租赁等          股子公司
                             安徽省合肥高新技术产业                          母公司的参
安徽英科智控股份有限公司                                 电控产品生产                        方   凯
                             开发区银杏路 106 号                               股公司
安徽叉车集团合力兴业有限     合肥市蜀山区望江西路 19                         母公司的全
                                                         综合服务                            卫海峰
公司                         号                                              资子公司
                                                         叉车及车辆配件
                             安徽省合肥市望江西路 15
安徽合力叉车饰件有限公司                                 (除发动机)生        其他          卫海峰
                             号
                                                         产、销售


                                                    2
                                                                        与本公司关
           企业名称                注册地址                 主营业务                 法定代表人
                                                                            系

安徽合力兴业运输有限公司   合肥市望江西路 21 号        运输服务           其他         卫海峰

                           安庆市经济技术开发区高                       母公司的控
安庆联动属具股份有限公司                               工程机械属具                    薛   白
                           新区方兴路                                   股子公司
                           安徽省合肥市经济技术开      机电产品及备件   母公司的全
安徽和安机电有限公司                                                                   卫海峰
                           发区卧云路 600 号           生产销售等       资子公司
                           安徽省合肥市经济技术开                       母公司全资
                                                       叉车及其配件、
安徽好运机械有限公司       发区桃花工业园汤口路 32                      子公司的控     戴   平
                                                       属具生产销售等
                           号                                           股子公司
                           安徽省合肥市经济技术开                       母公司全资
                                                       电动叉车用蓄电
安徽和鼎机电设备有限公司   发区卧云路 3215 号联合厂                     子公司的控     张学波
                                                       池生产销售等
                           房 101、201、301                             股子公司
                                                                        母公司全资
                           安徽省合肥市经济技术开
安徽安鑫货叉有限公司                                   货叉生产销售等   子公司的控     高锡麟
                           发区卧云路 3195 号
                                                                        股子公司
                                                                        母公司全资
                           安徽省合肥市经济技术开      机电产品及其配
合肥和安机械制造有限公司                                                子公司的控     朱世利
                           发区桃花工业园汤口路        件生产销售等
                                                                        股子公司
                           安徽省合肥市经济技术开
                                                       车用电动机生产
安徽皖新电机有限公司       发区卧云路以南、蓬莱路                         其他         潘维新
                                                       销售等
                           以东 2151 号
                                                       物料搬运设备驱
                                                       动桥和变速箱及
采埃孚合力传动技术(合肥) 安徽省合肥市经济技术开
                                                       相关零部件研     合营公司       薛   白
有限公司                   发区紫石路 2793 号
                                                       发、生产、销售
                                                       等
永恒力合力工业车辆租赁有   上海市闵行区沪青平公路      工业车辆及相关
                                                                        合营公司       张德进
限公司                     277 号 5 楼 F88 室          设备租赁
永恒力合力工业车辆租赁     上海市虹口区广纪路 173      工业车辆及相关   合营公司的
                                                                                       许一平
(上海)有限公司           号 1001-1007 室 125P        设备租赁           子公司
永恒力合力工业车辆租赁     天津市河东区卫国道万兴      工业车辆及相关   合营公司的
                                                                                       许一平
(天津)有限公司           花园 1-2-502                设备租赁           子公司
                           广州市番禺区钟村街汉溪
永恒力合力工业车辆租赁                                 工业车辆及相关   合营公司的
                           大道东 290 号保利大都汇 3                                   陈先成
(广州)有限公司                                       设备租赁           子公司
                           栋办公楼 1003 房
永恒力合力工业车辆租赁     常州市金坛区朱林镇金西      工业车辆及相关   合营公司的
                                                                                       陈先成
(常州)有限公司           工业园龙溪大道 99 号        设备租赁           子公司
    (其他说明:安徽合力兴业运输有限公司、安徽合力叉车饰件有限公司与本公司关系为
安徽叉车集团合力兴业有限公司的参股公司;安徽皖新电机有限公司与本公司为安徽和安机
电有限公司的参股公司。)
     (二)履约能力分析:上述公司均依法存续且经营正常,均具备相应的履约


                                                  3
能力,应向本公司支付的款项形成坏账的可能性很小。
    三、定价政策和定价依据
    1、关联方采购或销售按市场定价结算。
    2、关联方综合服务、租入租出业务,根据业务的类别和性质分别按协议定
价结算。
    四、交易目的和对上市公司的影响
    为进一步保障公司产品品质和交货期,满足日常生产经营需要,公司需向安
徽好运机械有限公司等关联方增加工业车辆产品零部件关联销售及整车关联采
购金额。此外,随着公司融资租赁、整车租赁等后市场业务的不断培育和拓展,
需要相应增加整车关联销售金额。上述日常关联交易事项有助于公司确保产品品
质和供货渠道的畅通,有助于公司进一步抢抓市场机遇,巩固提升市场占有率,
符合股东整体利益。
    公司与关联方的日常关联交易事项均是在正常的生产经营和业务活动过程
中产生,其定价政策和定价依据公平、公正,交易公允,信息披露充分,没有损
害公司和股东利益,不会影响公司的独立性和经营成果。同时,为维护公司及非
关联股东合法权益,公司与相关关联方签订了交易协议。
    五、关联交易协议签署情况
    1、根据本公司与安庆联动属具股份有限公司 2019 年 1 月 1 日签订的《2019
年度购销协议》,本公司向安庆联动属具股份有限公司采购其属具产品并销售相
关原辅材料,协议期限一年。
    2、根据本公司与安徽合泰融资租赁有限公司 2019 年 1 月 1 日签订的《融资
租赁合作协议》,本公司与安徽合泰融资租赁有限公司开展融资租赁销售合作,
并承担通过融资租赁方式销售产品的余值回购义务,协议期限一年。
    3、根据本公司与安徽合力叉车饰件有限公司 2019 年 1 月 17 日签订的《物
资购销协议》,本公司向该公司购销部分配件材料,协议期限三年。
    4、根据本公司与永恒力合力工业车辆租赁有限公司 2016 年 4 月 1 日签订的
《主供货协议》,本公司向永恒力合力工业车辆租赁有限公司及其子公司销售叉
车及零部件,提供维修服务。本协议在公司与永恒力集团合资合同的有效期内始
终有效。


                                     4
    5、根据本公司相关销售子公司与永恒力合力工业车辆租赁有限公司签订的
合作框架协议,本公司销售子公司为永恒力合力工业车辆租赁有限公司及其子公
司提供维修服务及本公司原有车辆租赁业务服务。本协议在我公司与永恒力集团
合资合同的有效期内始终有效。
    6、根据本公司分别与安徽好运机械有限公司、安徽和鼎机电设备有限公司、
安徽安鑫货叉有限公司、合肥和安机械制造有限公司、安徽皖新电机有限公司签
订的 2019 年度《工业品购销年度框架协议》,本公司向上述单位采购叉车整机、
零部件等产品,并向其提供相关原材料及配套件,协议期限一年。
    7、根据本公司与安徽英科智控股份有限公司 2019 年 1 月 1 日签订的《2019
年度购销协议》,本公司向安徽英科智控股份有限公司购销相关配套件等,协议
期限一年。
    8、根据本公司与采埃孚合力传动技术(合肥)有限公司 2019 年 1 月 1 日
签订的《2019 年度购销协议》,本公司向采埃孚合力传动技术(合肥)有限公司
采购相关配套件等,协议期限一年。
    9、根据本公司与安徽叉车集团合力兴业有限公司 2018 年 1 月 5 日签订的《物
资购销协议》,本公司向该公司购销部分原辅材料。协议期限一年。若任何一方
在本协议期满前 3 个月未以书面形式通知对方终止协议时,协议有效期将自动延
续到下一年,延续期最长不超过两个年度。2019 年,公司继续履行该协议。
    10、根据本公司与安徽叉车集团合力兴业有限公司 2019 年 1 月 3 日签订的
《服务协议书》,本公司向安徽叉车集团合力兴业有限公司支付后勤服务、物业
管理相关费用,协议期限一年。
    11、根据本公司与安徽叉车集团有限责任公司 2019 年 1 月 1 日签订的《综
合协议书》,本公司向安徽叉车集团有限责任公司支付职工培训、职工医院、老
干部管理费等相关费用,协议期限一年,若任何一方在本协议期满前 3 个月未以
书面形式通知对方终止协议时,协议有效期将自动延续到下一年,延续期最长不
超过两个年度。
    12、根据本公司与安徽合力兴业运输有限公司 2019 年 1 月 2 日签订的《货
物运输框架协议》,本公司向安徽合力兴业运输有限公司支付货物运输服务费用,
协议期限一年。


                                    5
    13、根据本公司与安徽和安机电有限公司 2017 年 12 月 27 日签订的《综合
服务年度框架协议》,安徽和安机电有限公司为本公司提供道路卫生保洁、特定
生产设施清理等综合服务,协议期限一年。若任何一方在本协议期满前 3 个月未
以书面形式通知对方终止协议时,协议有效期将自动延续到下一年,延续期最长
不超过两个年度。2019 年,公司继续履行该协议。
    14、根据安徽叉车集团有限责任公司分别与广东合力叉车有限公司、南京合
力叉车有限公司 2018 年 12 月 27 日签订的《房屋租赁合同》,安徽叉车集团有限
责任公司向上述公司出租房屋,协议期限一年。
    15、根据本公司全资子公司安徽合力工业车辆再制造有限公司与采埃孚合力
传动技术(合肥)有限公司 2018 年 9 月 1 日签订的《合力再制造工业园入驻协
议》,采埃孚合力传动技术(合肥)有限公司租赁安徽合力工业车辆再制造有限
公司厂房,协议期限十八个月。
    六、备查文件
    1、经与会董事签字确认的董事会决议;
    2、独立董事独立意见;
    3、经与会监事签字确认的监事会决议;
    4、审计委员会书面意见。


    特此公告。




                                              安徽合力股份有限公司董事会
                                                        2019 年 12 月 26 日




                                    6

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