安徽合力第九届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:600761            证券简称:安徽合力            公告编号:临 2020-003


                      安徽合力股份有限公司
           第九届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽合力股份有限公司第九届监事会第十二次会议于 2020 年 3 月 13 日在公
司会议室召开,会议通知于 2020 年 3 月 3 日以邮件和专人送达等方式发出。公
司 5 名监事列席了本次会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有
关规定。会议由监事会主席都云飞先生主持,审议并通过了以下议案:
    1、《公司 2019 年度监事会工作报告》;
    (同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    2、《关于公司会计政策变更的议案》;
    (同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    3、《公司 2019 年年度报告》及其《摘要》:
    根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号--
年度报告的内容与格式(2017 年修订)》和上海证券交易所的有关要求,监事
会在全面了解和审核了公司 2019 年度报告后,对公司 2019 年度报告发表如下书
面审核意见:
    (1)公司 2019 年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、年报准则以及
有关备忘录的要求编制,并提交公司九届十四次董事会审议通过,经全体董事、
监事及高级管理人员书面确认,其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及
内部管理制度的规定;
    (2)公司 2019 年度报告的内容和格式严格按照本意见第 1 款有关法规要求
披露,真实、全面地反映了公司 2019 年的经营成果和财务状况;
    (3)截止提出本书面审核意见前,没有发现参与公司 2019 年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    (同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

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    4、《关于公司 2019 年度计提及转销资产减值准备的议案》:
    2019 年度,公司计提及各项资产减值准备金 19,811,050.42 元,收回
21,914.59 元;转回各项资产减值准备金 19,817,850.55 元,转销 29,910,672.33
元。
    (同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    5、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的预案》:
    公司独立董事对公司 2020 年度日常关联交易预计情况发表了事前认可书面
意见,公司董事会审计委员会发表了相应的书面意见。
    (同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    6、《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的预案》;
    (同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    7、《公司 2019 年度内部控制评价报告》:
    公司内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    (同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    8、《公司 2019 年度内部控制审计报告》:
    公司内部控制审计报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    (同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)




    特此公告




                                              安徽合力股份有限公司监事会
                                                        2020 年 3 月 14 日




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