安徽合力第九届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:600761            证券简称:安徽合力           公告编号:临 2020-002

                      安徽合力股份有限公司
           第九届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽合力股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2020 年 3 月 13 日在公

司会议室召开,会议通知于 2020 年 3 月 3 日以邮件和专人送达等方式发出。公

司 9 名董事出席了会议;公司 5 名监事及高级管理人员列席了本次会议,符合《公

司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持,

审议并通过了以下议案:

    1、《公司 2019 年度董事会工作报告》;

    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    2、《关于公司会计政策变更的议案》:

    该事项具体内容详见《公司关于会计政策变更的公告》(临 2020-004)。

    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    3、《公司 2019 年年度报告》及其《摘要》;

    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    4、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的预案》:

    公司独立董事对公司 2020 年度日常关联交易预计情况发表了事前认可书面

意见,公司董事会审计委员会发表了相应的书面意见。

    本次日常关联交易预计内容详见《公司日常关联交易公告》(临 2020-005)。

    关联董事张德进、杨安国、薛白、邓力依法回避了表决。

    (同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    5、《公司 2019 年度财务决算报告》;

    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    6、《关于公司 2019 年度利润分配的预案》:
    董事会在综合考虑企业未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素后,


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拟以 2019 年末总股本 740,180,802 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利

3.50 元(含税),共计派发现金红利 259,063,280.70 元,剩余 2,976,124,009.68

元未分配利润转至下期。

    该事项具体内容详见《公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》(临

2020-006)。

    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    7、《关于公司 2019 年度相关董事薪酬的预案》;

    关联董事薛白、邓力、张孟青依法回避了表决。

    (同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    8、《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》;
    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    9、《关于公司 2019 年度计提及转销资产减值准备的议案》:

    2019 年度,公司计提及各项资产减值准备金 19,811,050.42 元,收回

21,914.59 元;转回各项资产减值准备金 19,817,850.55 元,转销 29,910,672.33

元。

    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    10、《关于续聘会计师事务所及 2020 年度审计费用的预案》:

    2020 年度,公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)承担公司财务
报告审计及内部控制审计工作,并提请公司 2019 年度股东大会授权公司董事会

根据实际审计工作量,决定其 2020 年度审计费用。

    公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见。

    该事项具体内容详见《公司关于续聘会计师事务所及 2020 年度审计费用的

公告》(临 2020-007)。

    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    11、《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的预案》:

    为满足公司客户融资需求,通过融资租赁方式为其提供金融服务,进一步促

进公司产品市场销售,公司决定与安徽合泰融资租赁公司(以下简称“合泰租赁”)
开展相关产品融资租赁销售合作。2020 年度,公司拟为上述融资租赁业务提供 3


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亿元回购担保额度,并为通过融资租赁销售的产品余值承担回购担保责任。

    因合泰租赁系公司控股股东叉车集团所属控股子公司,根据《企业会计准则》、

《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及融资租赁业务资金往来模式,公

司与合泰租赁开展的融资租赁业务构成关联交易。

    关联董事张德进、杨安国依法回避了表决。

    该事项具体内容详见《公司关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关

联交易的公告》(临 2020-008)。

    (同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    12、《关于修订<公司章程>的预案》;

    该事项具体内容详见《公司关于修订《公司章程》部分条款的公告》(临
2020-009)。

    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    13、 关于修订<公司高级管理人员薪酬方案及实施细则>个别条款的议案》;

    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    14、《公司 2019 年度内部控制评价报告》;

    公司内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    15、《公司 2019 年度内部控制审计报告》;
    公司内部控制审计报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    16、《公司 2019 年度社会责任报告》;

    公司社会责任报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    17、《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》:

    公司决定于 2020 年 4 月 29 日下午 13:30 点在公司行政楼一楼报告厅召开“公

司 2019 年度股东大会”现场会议。此外,公司将提供网络方式为股东参加股东

大会提供便利。
    该事项具体内容详见《公司关于召开 2019 年年度股东大会通知》(临


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2020-010)。

   (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)



   特此公告




                                         安徽合力股份有限公司董事会

                                                   2020 年 3 月 14 日




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