安徽合力股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:600761            证券简称:安徽合力            公告编号:临 2020-013


                      安徽合力股份有限公司
           第九届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽合力股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2020 年 10 月 27 日在

公司会议室召开,会议通知于 2020 年 10 月 17 日以邮件和专人送达等方式发出。

公司 9 名董事参加了会议,公司 5 名监事及部分高管人员列席了本次会议,符合

《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生

主持,审议并通过了:

    1、《公司 2020 年第三季度报告》及其《摘要》;

    公司 2020 年第三季度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    2、《关于公司投资设立产业基金的议案》:

    为了更好的抓住工业车辆行业发展机遇,依托基金管理人的行业经验、管理

和资源优势,拓展投资渠道,进一步优化资本结构和资源配置,增强企业可持续

发展活力。公司决定联合安徽省国有资本运营控股集团有限公司、安徽安振阳明

基金管理有限公司共同发起设立有限合伙型产业基金,基金名称为国合智能制造

产业基金(暂定名,以市场监督管理部门最终注册核定为准)。该产业基金以合

伙制方式设立,总募集规模为人民币 5 亿元,首期募集 1 亿元,其中安徽安振阳

明基金管理有限公司出资 1%作为产业基金普通合伙人(GP);公司出资 50%、安

徽省国有资本运营控股集团有限公司出资 49%作为产业基金有限合伙人(LP)。

    该投资事项具体内容详见《公司关于投资设立产业投资基金的公告》(临

2020-014)。

    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)


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    3、《关于公司受让浙江加力仓储设备股份有限公司股权议案》:

    为了更好的抓住电动仓储车辆行业发展机遇,整合行业内优质资源,公司决

定以现金方式受让张汉章等 13 名自然人股东合计持有的浙江加力仓储设备股份

有限公司(以下简称“加力股份”)共计 7,280,000 股股份,占加力股份股权的

17.50%,交易金额为 5,526.85 万元。同时加力股份股东张汉章将其剩余股份所

对应的表决权委托至公司管理,本次交易完成后公司将持有加力股份 17.50%的

股权并拥有 62.46%的表决权,公司将成为加力股份的控股股东。

    该投资事项具体内容详见《公司关于受让浙江加力仓储设备股份有限公司股

权并拟对其增资的公告》(临 2020-015)。

    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    4、《关于投资设立公司全资子公司合力铸造(六安)有限公司的议案》:

    近年来,随着公司工业车辆整机产品产销规模的快速增长,公司需进一步扩

充核心铸造件的生产配套能力。结合 “十四五”战略规划方向,在前期调研论

证的基础上,公司决定在安徽省六安市金安经济开发区投资设立合力铸造(六安)

有限公司,主要经营范围为铸锻件、叉车、矿山机械及配件制造、加工、销售,

热处理加工等;注册资本人民币 50,000 万元,公司占其注册资本的 100%。

    该投资事项具体内容详见《公司关于投资设立全资子公司的公告》(临

2020-016)。

    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    5、《关于公司投资工业车辆离散型制造智能工厂建设项目的议案》:

    根据公司智能制造发展规划,为加快推进智能工厂建设,进一步提升智能制

造水平,公司决定在实施工业车辆离散型制造智能工厂建设项目,进一步开展智

能化与信息化建设、智能物流及立库改造建设、工艺装备产能提升及智能化改造

建设等投资。该项目计划总投资人民币 36,029 万元,其中固定资产投资 33,300

万元,铺底流动资金 2,729 万元;项目建设期预计两年半。

    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)


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6、《关于修订公司“三重一大”决策制度实施办法的议案》。

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

特此公告。




                                       安徽合力股份有限公司董事会

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