安徽合力股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

                      安徽合力股份有限公司
            第六届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    安徽合力股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2011 年 10 月 26 日以
通讯方式召开,会议通知于 2011 年 10 月 14 日以邮件和专人送达等方式发出。
公司 9 名董事全部参加了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的
有关规定。会议由董事长张德进先生主持,审议并通过了以下议案:
    1、《公司 2011 年第三季度报告》及其《摘要》;
    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    2、《关于拟投资建设合力工业车辆北方生产基地建设项目的议案》。
    根据公司“十二五”发展规划和行业发展趋势,为了抓住东北老工业基地振
兴、环渤海开发开放战略和远东出口市场的发展机遇,进一步提高市场覆盖面、
占有率和响应速度,降低物流成本,公司拟在东北辽宁地区投资建设合力工业车
辆北方生产基地建设项目。该项目预计占地约 300 亩,预计总投资估算约 3 亿元,
最终形成年产 15000 台工业车辆的研发、制造和区域供货能力,其中一期项目预
计占地 200 亩,投资估算 2 亿元。
    为保证项目顺利实施,本次董事会同意授权公司管理层,负责合力北方基地
项目的最终选址、项目立项批复及相关协议文件签署等前期工作。
    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
      特此公告




                                                   安徽合力股份有限公司董事会


                                                            2011 年 10 月 26 日

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