安徽合力股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

                      安徽合力股份有限公司
              第七届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。


    安徽合力股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2012 年 10 月 24 日在合

肥召开,会议通知于 2012 年 10 月 10 日以邮件和专人送达等方式发出。公司全

体董事参加了会议,监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》、《证券法》

及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持,审议并通过了以下

议案:

    1、《公司 2012 年第三季度报告》及其《摘要》;

    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    2、《关于实施面向工业车辆的集成制造信息系统平台建设项目的议案》:

    根据公司“十二五”发展规划和信息化规划,为实现公司物资流、资金流和

信息流的优化集成管理,经过可行性分析,公司决定实施“面向工业车辆的集成

制造信息系统平台”建设项目,主要用于ERP一期系统平台、PLM系统平台建设。

该项目计划总投资15,162万元,建设期2年。项目建设资金由公司自筹解决。

    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

      特此公告




                                                   安徽合力股份有限公司董事会

                                                            2012 年 10 月 24 日

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