通策医疗关于修改公司章程的公告

证券代码:600763          证券简称:通策医疗            编号:临 2019-038



                      通策医疗投资股份有限公司
                        关于修改公司章程的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     根据《中华人民共和国公司法(2018 年 10 月)》、《上市公司章程指引(2019
年 4 月)、其他规范性文件的要求及公司名称变更的需要,通策医疗投资股份有
限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十三次会议审议通过
了《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的议案》。本次章程修正案尚
需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过之日起实施。具体修改条款如下:
       《通策医疗投资股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)正文修订对照
表:
原章程条款                               修改后条款
     第四条 公司注册名称:                    第四条 公司注册名称:
     中文为:通策医疗投资股份有限公           中文为:通策医疗股份有限公司
司                                            英 文 为 : TOPCHOICE MEDICAL
     英 文 为 : TOPCHOICE MEDICAL CORPORATION
INVESTMENT CORPORATION
     第二十三条 公司在下列情况下,            第二十三条 公司在下列情况下,
可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定,收购本公司的股份:          本章程的规定,收购本公司的股份:
     (一)减少公司注册资本;                   (一)减少公司注册资本;
     (二)与持有本公司股票的其他公             (二)与持有本公司股份的其他公
司合并;                                 司合并;
     (三)将股份奖励给本公司职工;             (三)将股份用于员工持股计划或

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    (四)股东因对股东大会作出的公 者股权激励;
司合并、分立决议持异议,要求公司收          (四)股东因对股东大会作出的公
购其股份的。                         司合并、分立决议持异议,要求公司收
   除上述情形外,公司不进行买卖本 购其股份;
公司股份的活动。                            (五)将股份用于转换上市公司发
                                     行的可转换为股票的公司债券;
                                            (六)上市公司为维护公司价值及
                                     股东权益所必需。
                                            除上述情形外,公司不得收购本公
                                     司股份。
    第 二 十 四条 公司收购本公司股          第 二 十 四条 公司收购本公司股
份,可以选择下列方式之一进行:        份,可以选择下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交易方            (一)证券交易所集中竞价交易方
式;                                 式;
    (二)要约方式;                          (二)法律法规和中国证监会认可
    (三)中国证监会认可的其他方式。 的其他方式。
                                            公司因本章程第二十三条第一款
                                     第(三)项、第(五)项、第(六)项
                                     规定的情形收购本公司股份的,应当通
                                     过公开的集中交易方式进行。
    第二十五条 公司因本章程第二十           第二十五条 公司因本章程第二十
三条第(一)项至第(三)项的原因收购 三条第一款第(一)项、第(二)项规
本公司股份的,应当经股东大会决议。 定的情形收购本公司股份的,应当经股
公司依照第二十三条规定收购本公司 东大会决议。
股份后,属于第(一)项情形的,应当自          公司因本章程第二十三条第一款
收购之日起 10 日内注销;属于第(二) 第(三)项、第(五)项、第(六)项
项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内 规定的情形收购本公司股份的,需经三
转让或者注销。                       分之二以上董事出席的董事会会议决
    公司依照第二十三条第(三)项规 议。

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定收购的本公司股份,将不超过本公司       公司依照本章程第二十三条第一
已发行股份总额的 5%;用于收购的资金 款规定收购本公司股份后,属于第(一)
应当从公司的税后利润中支出;所收购 项情形的,应当自收购之日起 10 日内
的股份应当 1 年内转让给职工。        注销;属于第(二)项、第(四)项情
                                     形的,应当在 6 个月内转让或者注销;
                                     属于第(三)项、第(五)项、第(六)
                                     项情形的,公司合计持有的本公司股份
                                     数不得超过本公司已发行股份总额的
                                     10%,并应当在 3 年内转让或者注销。
    第四十四条 本公司召开股东大会        第四十四条 本公司召开股东大会
的地点为:浙江省杭州市或股东大会通 的地点为:浙江省杭州市西湖区灵溪北
知中指定的其他地点。                 路 21 号合生国贸中心 5 号楼通策医疗
    股东大会将设置会场,以现场会议 投资股份有限公司十一楼会议室。如需
形式召开。公司还将提供互联网投票系 要在其他地点召开股东大会,公司将在
统、证券交易所交易系统为股东参加股 召开股东大会的通知中予以公告。
东大会提供便利。股东通过上述方式参
加股东大会的,视为出席。
    第一百一十七条 董事会行使下列        第一百一十七条 董事会行使下列
职权:                                职权:
    (一)召集股东大会,并向股东大会       (一)召集股东大会,并向股东大会
报告工作;                           报告工作;
    (二)执行股东大会的决议;             (二)执行股东大会的决议;
    (三)决定公司的经营计划和投资         (三)决定公司的经营计划和投资
方案;                               方案;
    (四)制订公司的年度财务预算方         (四)制订公司的年度财务预算方
案、决算方案;                       案、决算方案;
    (五)制订公司的利润分配方案和         (五)制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案;                       弥补亏损方案;
    (六)制订公司增加或者减少注册         (六)制订公司增加或者减少注册

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资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方
案;                                案;
   (七)拟订公司重大收购、收购本公       (七)拟订公司重大收购、收购本公
司股票或者合并、分立、解散及变更公 司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案;                      司形式的方案;
   (八)在股东大会授权范围内,决定       (八)在股东大会授权范围内,决定
公司对外投资、收购出售资产、资产抵 公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交 押、对外担保事项、委托理财、关联交
易等事项;                          易等事项;
   (九)决定公司内部管理机构的设         (九)决定公司内部管理机构的设
置;                                置;
   (十)聘任或者解聘公司经理、董事       (十)聘任或者解聘公司经理、董事
会秘书;根据经理的提名,聘任或者解 会秘书;根据经理的提名,聘任或者解
聘公司副经理、财务负责人等高级管理 聘公司副经理、财务负责人等高级管理
人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; 人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
   (十一)制订公司的基本管理制度;       (十一)制订公司的基本管理制度;
   (十二)制订本章程的修改方案;         (十二)制订本章程的修改方案;
   (十三)管理公司信息披露事项;         (十三)管理公司信息披露事项;
   (十四)向股东大会提请聘请或更         (十四)向股东大会提请聘请或更
换为公司审计的会计师事务所;        换为公司审计的会计师事务所;
   (十五)听取公司经理的工作汇报         (十五)听取公司经理的工作汇报
并检查经理的工作;                  并检查经理的工作;
   (十六)法律、行政法规、部门规章       (十六)法律、行政法规、部门规章
或本章程授予的其他职权。            或本章程授予的其他职权。
                                        公司董事会设立审计委员会,并根
                                    据需要设立战略、提名及薪酬等相关专
                                    门委员会。专门委员会对董事会负责,
                                    依照本章程和董事会授权履行职责,提
                                    案应当提交董事会审议决定。专门委员


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                                           会成员全部由董事组成,其中审计委员
                                           会、战略委员会、提名及薪酬委员会中
                                           独立董事占多数并担任召集人,审计委
                                           员会的召集人为会计专业人士。董事会
                                           负责制定专门委员会工作规程,规范专
                                           门委员会的运作。
   第 一 百 三 十 七 条 在公 司 控 股 股      第一百三十七条 在公司控股股东
东、实际控制人单位担任除董事以外其 单位担任除董事、监事以外其他行政职
他职务的人员,不得担任公司的高级管 务的人员,不得担任公司的高级管理人
理人员。                                   员。


   特此公告。




                                              通策医疗投资股份有限公司董事会
                                                          二〇一九年十月八日




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