通策医疗股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告

证券简称:通策医疗                证券代码:600763              编号:临 2020-034



                          通策医疗股份有限公司
                 第八届监事会第十四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    通策医疗股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第八届监事会第十四
次会议于 2020 年 10 月 20 日以现场结合通讯方式召开,监事会会议通知及相关文件
以书面通知结合电话确认的方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席
3 人,会议由臧焕华先生主持,会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,合法有效。
    会议审议并通过以下议案:
    一、审议通过《通策医疗股份有限公司关于杭州海骏科技有限公司部分变更防范
/解决潜在同业竞争方案的议案》
    如杭州一牙数字口腔有限公司、江苏存济网络医院有限公司与公司出现构成同业
竞争关系的业务或活动,在履行法定程序后,杭州海骏科技有限公司将其持有杭州一
牙数字口腔有限公司、江苏存济网络医院有限公司的股权转让给上市公司或与上市公
司无关联关系的第三方。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《通策医疗股份有限公司关于杭州海骏科技有限公司部分
变更防范/解决潜在同业竞争方案的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:3 票同意;0 票弃权;0 票反对。
    二、审议通过《通策医疗股份有限公司关于为项目公司提供财务资助用于总部大
楼建设暨关联交易的议案》
    未来 3 年,公司按照持股比例向杭州捷木股权投资管理有限公司提供不超过 2.9
亿元债权投资,用于建设公司总部及杭州口腔医院城西 VIP 医院总部院区,财务资助

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年利率 0%,其他股东按持股比例以同等条件零利率提供财务资助,期限自财务资助
之日起至所建总部大楼取得单独产权分立为上市公司直接持有为止。具体内容详见公
司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通策医疗股份有限公司关
于为项目公司提供财务资助用于总部大楼建设暨关联交易的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果:3 票同意;0 票弃权;0 票反对。


    特此公告!




                                               通策医疗股份有限公司监事会
                                                         2020 年 10 月 21 日




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