通策医疗股份有限公司关于2020年第二次临时股东大会取消部分议案的公告

证券代码:600763        证券简称:通策医疗         公告编号:2020-041


                       通策医疗股份有限公司
    关于 2020 年第二次临时股东大会取消部分议案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2020 年第二次临时股东大会
2、 股东大会召开日期:2020 年 11 月 5 日
3、 股东大会股权登记日:
       股份类别       股票代码     股票简称            股权登记日
         A股          600763      通策医疗            2020/10/29
二、     取消议案的情况说明
1、 取消议案名称

序号    议案名称
1       《通策医疗股份有限公司关于杭州海骏科技有限公司部分变更防范/解决
        潜在同业竞争方案的议案》


2、 取消议案原因
    为更好保护上市公司及中小股东利益,彻底解决同业竞争风险,公司于 2020
年 11 月 2 日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十六次会议审
议通过《通策医疗股份有限公司关于杭州海骏科技有限公司防范/解决潜在同业
竞争方案的补充议案》,对原承诺期限延期五年,是对本次取消议案的补充,故
撤销本议案。新的议案将提交下次股东大会审议。
三、     除了上述取消议案外,于 2020 年 10 月 21 日公告的原股东大会通知事
    项不变。
四、   取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
   召开日期时间:2020 年 11 月 5 日 14 点 25 分
   召开地点:浙江省杭州市西湖区灵溪北路 21 号合生国贸中心 5 号楼通策医
   疗股份有限公司十一楼会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间:自 2020 年 11 月 5 日
                       至 2020 年 11 月 5 日
   采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
                                                          投票股东类型
序号                    议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1     《通策医疗股份有限公司关于为项目公司提供                 √

       财务资助用于总部大楼建设暨关联交易的议案》


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1 已经公司 2020 年 10 月 20 日召开的第八届董事会第二十一次会议、第
   八届监事会第十四次会议审议通过。会议的决议公告内容详见公司信息披露
   媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公司
   公告。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 1
    应回避表决的关联股东名称:吕建明先生、杭州宝群实业集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无。
特此公告。


                                            通策医疗股份有限公司董事会
                                                            2020 年 11 月 3 日


    报备文件
(一)股东大会召集人取消议案的有关文件。




附件 1:授权委托书


                         授权委托书

通策医疗股份有限公司:

委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:


序号   非累积投票议案名称                            同意          反对     弃权

1      《通策医疗股份有限公司关于为项目公司提供
       财务资助用于总部大楼建设暨关联交易的议案》


委托人签名(盖章):                  受托人签名:
委托人身份证号:                      受托人身份证号:
                                      委托日期:      年      月      日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。

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