宁波富邦关于与控股股东方互为提供担保的公告

证券代码:600768         证券简称:宁波富邦         编号:临 2019-035


             宁波富邦精业集团股份有限公司
           关于与控股股东方互为提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:
   被担保人名称:宁波富邦控股集团有限公司(以下简称“富邦控股”)及其
   全资(控股)企业;
   本次担保金额:壹亿伍仟万元人民币;
   公司担保情况:截止本公告日公司担保余额为 0 元,公司无逾期对外担保情
   形。

    一、担保情况概述

    宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年
10 月 11 日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司
与控股股东方互为提供担保的议案》,关联董事陈炜先生、宋汉心先
生、宋凌杰先生、郑锦浩先生、魏会兵先生、屠敏女士回避了表决,
该议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。鉴于公司控股股东富
邦控股一直以来积极支持公司发展,为满足公司持续经营需要适时对
公司进行资金支持,且长期为公司向银行申请授信额度提供担保,其
融资及偿债能力较强,资信状况良好。现本着互利共赢、协同发展的
原则,公司与控股股东方拟互为提供担保,其中公司为富邦控股及其
全资(控股)企业向金融机构借款提供担保的最高额度合计不超过壹
亿伍仟万元人民币,同时控股股东方对公司因自身转型发展需要向金
融机构融资提供对等额度的担保,上述担保有效期限为公司 2019 年
第二次临时股东大会审议通过本议案之日起至公司 2019 年度股东大
会召开之日止。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公

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司关联交易实施指引》等相关规定,本次担保构成关联担保。该议案
需提交公司股东大会审议通过,关联股东富邦控股需回避表决。
    二、被担保人基本情况
    公司名称:宁波富邦控股集团有限公司
    注册地点:宁波市海曙区长春路 2 号 4、5 楼
    法定代表人:宋汉平
    注册资本:贰亿柒仟万元
    企业类型:有限责任公司
    经营范围:工业实业投资、商业实业投资等
    截至 2019 年 6 月 30 日,富邦控股资产总额 19,317,436,404.74 元,
负债总额 13,290,721,994.94 元,净资产额 6,026,714,409,80 元,营业
收入 4,307,817,436.03 元,净利润 296,708,957.01 元(以上数据为未
经审计)。
    富邦控股为本公司控股股东,持有本公司 37.25%股权。
    三、《互为担保协议》的主要内容
    1、富邦控股同意公司在向金融机构借款时,为公司提供信用担
保;按照对等互利的原则,公司同意在获得股东大会授权后,相应为
控股股东方(包括其指定的下属全资控股企业)向金融机构借款时提
供信用担保。
    2、协议一方为另一方向金融机构提供信用担保的最高贷款余额
不超过人民币壹亿伍仟万元,互保协议涉及担保事项的有效期为公司
2019 年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起至公司 2019 年
度股东大会召开之日止。在此限度及期限内,双方根据各自所需相互
提供担保。
    3、如协议一方要求另一方提供担保,担保方必须取得相应的合
法授权方可实施,以保证担保真实可行。
    4、担保方的保证期限具体根据每一笔借款合同分别约定,保证
期间至该主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。
    四、董事会及独立董事意见

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    公司董事会认为:富邦控股一直以来积极支持公司发展,为满足
公司持续经营需要对公司进行资金支持,且长期为公司向银行申请授
信额度提供担保,其融资及偿债能力较强,资信状况良好;同时为提
升自身持续经营能力,公司需要富邦控股继续提供资金和信贷等方面
的支持。董事会同意公司本次担保事项。
    独立董事认为:富邦控股一直以来积极支持公司发展,为满足公
司持续经营需要对公司进行资金支持,且长期为公司向银行申请授信
额度提供担保,其融资及偿债能力较强,资信状况良好;且担保事项
为互为提供担保,风险可控,有利于公司持续经营,符合公司利益,
不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次担保事项的表决程序合
法、合规,关联董事在表决过程中依法进行了回避,符合《公司法》、
《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司本
次担保事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告日公司担保余额为 0 元。
    六、备查文件
    1、公司八届董事会第十七次会议决议;
    2、独立董事关于公司与控股股东互为提供担保的独立意见;
    3、《互为担保协议》。



    特此公告。




                            宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

                                   2019 年 10 月 12 日


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