宁波富邦2019年第二次临时股东大会会议资料

宁波富邦精业集团股份有限公司
  2019 年第二次临时股东大会



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              资

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            浙江宁波

       二〇一九年十月二十八日
宁波富邦 2019 年第二次临时股东大会会议资料



              宁波富邦精业集团股份有限公司
                2019 年第二次临时股东大会

会议安排:
一、会议地点:宁波市鄞州区兴宁路 66 号富邦广场 B 座 15 楼公司
会议室
二、会议召开的时间:
    (1)现场会议时间:2019 年 10 月 28 日下午 15:00;
    (2)网络投票时间:2019 年 10 月 28 日上午 9:30-11:30、下
午 13:00-15:00。
三、会议召集人:宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
四、会议联系人:魏会兵 岳峰
       联系电话:0574-87410500,0574-87410501
       传真: 0574-87410510
会议议程:
一、主持人宣布股东大会开始。
二、向全体股东作会前报告(介绍出席股东、股东代理人、见证律
师及会议议案等情况、报告大会现场投票实到股份数)。
三、 开始逐项宣读会议内容。
    1、审议《关于公司与控股股东方互为提供担保的议案》。
四、由各位股东及股东代理人发言及提问。
五、现场参会股东及股东代理人填写表决单,对议案进行投票表决。
     本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向公司股东提供
网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权(参加网络投票的具体操作程序见宁波富邦关于召开 2019 年第
二次临时股东大会的通知)。
     公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同
一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果
为准。
六、大会对提案进行表决前,推举两名股东代表参加计票和监票。
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宁波富邦 2019 年第二次临时股东大会会议资料
大会对议案进行表决时,由律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票。
七、主持人宣布表决结果,宣读本次股东大会决议。
八、参会董事在决议及会议记录上签字。
九、由见证律师发表见证意见。
十、会议结束。




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           2019 年第二次临时股东大会资料目录
                            (2019 年 10 月 28 日)




1、关于公司与控股股东方互为提供担保的议案------------4




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宁波富邦 2019 年第二次临时股东大会会议资料
议案一


         关于公司与控股股东方互为提供担保的议案

各位股东:

     宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东
宁波富邦控股集团有限公司(以下简称“富邦控股”)一直以来积极
支持公司发展,为满足公司持续经营需要适时对公司进行资金支持,
且长期为公司向金融机构借款提供担保,其融资及偿债能力较强,资
信状况良好。现本着互利共赢、协同发展的原则,公司与控股股东方
拟互为提供担保,其中公司为富邦控股及其全资(控股)企业向金融
机构借款提供担保的最高额度合计不超过壹亿伍仟万元人民币,同时
控股股东方对公司因自身转型发展需要向金融机构融资提供对等额
度的担保,上述担保有效期限为公司 2019 年第二次临时股东大会审
议通过本议案之日起至公司 2019 年度股东大会召开之日止。
     一、被担保人基本情况
     公司名称:宁波富邦控股集团有限公司
     注册地点:宁波市海曙区长春路 2 号 4、5 楼
     法定代表人:宋汉平
     注册资本:贰亿柒仟万元
     企业类型:有限责任公司
     经营范围:工业实业投资、商业实业投资等
     截至 2019 年 6 月 30 日,富邦控股资产总额 19,317,436,404.74
元,负债总额 13,290,721,994.94 元,净资产额 6,026,714,409,80 元,
营业收入 4,307,817,436.03 元,净利润 296,708,957.01 元(以上数据
为未经审计)。
     富邦控股为本公司控股股东,持有本公司 37.25%股权。
     二、《互为担保协议》的主要内容
     1、富邦控股同意公司在向金融机构借款时,为公司提供信用担
保;按照对等互利的原则,公司同意在获得股东大会授权后,相应为
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控股股东方(包括其指定的下属全资控股企业)向金融机构借款时提
供信用担保。
     2、协议一方为另一方向金融机构提供信用担保的最高贷款余额
不超过人民币壹亿伍仟万元,互保协议涉及担保事项的有效期为公司
2019 年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起至公司 2019 年
度股东大会召开之日止。在此限度及期限内,双方根据各自所需相互
提供担保。
     3、如协议一方要求另一方提供担保,担保方必须取得相应的合
法授权方可实施,以保证担保真实可行。
     4、担保方的保证期限具体根据每一笔借款合同分别约定,保证
期间至该主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。
     上述议案已经公司八届董事会第十七次会议审议通过,现将此
议案提请本次股东大会审议,控股股东宁波富邦控股集团有限公司回
避表决。


     请各位股东审议。




                                宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

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