祥龙电业第十届董事会第一次会议决议公告

  证券代码:600769           证券简称:祥龙电业     公告编号:2020-011


                     武汉祥龙电业股份有限公司
              第十届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
   1. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
   2. 公司于 2020 年 5 月 8 日以电子邮件、电话的方式发出召开第十届董事会
第一次会议的通知。
   3. 公司第十届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 18 日在公司会议室召开。
   4. 本次会议应出席董事人数 7 人,实际出席董事人数 7 人。
   5. 会议主持人为董事董耀军先生。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
   本议案表决结果为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获通过。
   选举董耀军先生为第十届董事会董事长,任期与第十届董事会任期一致。
    2. 审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》
    本议案表决结果为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获通过。
   选举饶敏先生为第十届董事会副董事长,任期与第十届董事会任期一致。
    3. 审议通过《关于选举公司第十届董事会各专业委员会成员的议案》
    本议案表决结果为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获通过。
   选举产生公司第十届董事会专门委员会组成人员如下:
   选举董耀军先生、李昆鹏先生、王翔先生为战略委员会委员,董耀军先生为
战略委员会主任委员;
   选举陈丽红女士、彭振宏先生、王翔先生为审计委员会委员,陈丽红女士为
审计委员会主任委员;
    选举王翔先生、董耀军先生、陈丽红女士为提名委员会委员,王翔先生为提
名委员会主任委员;
    选举李昆鹏先生、陈丽红女士、彭振宏先生为薪酬与考核委员会委员,李昆
鹏先生为薪酬与考核委员会主任委员。
    上述委员任期与第十届董事会任期一致。
    4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    本议案表决结果为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获通过。
    聘任董耀军先生为公司总经理,任期与第十届董事会任期一致。根据《中华
人民共和国企业国有资产法》的相关规定,国有资本控股公司董事长兼任总经理
需经股东大会通过,该议案尚需提交股东大会审议。
    5. 审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师、董事会秘书的议案》
    本议案表决结果为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获通过。
    聘任曹成建先生为公司副总经理,王凤娟女士为公司总会计师、董事会秘书。
上述高级管理人员任期与第十届董事会任期一致。
    6. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    本议案表决结果为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获通过
    聘任刘攀先生为公司证券事务代表,任期与第十届董事会任期一致。
    特此公告。




                                     武汉祥龙电业股份有限公司董事会
                                                2020 年 5 月 18 日
附件:简历

    董耀军先生:51 岁,中共党员,本科学历,历任武汉祥龙电业股份有限公
司纪检监察审计部副科长、副部长、部长、纪委副书记、纪委书记、副总经理、
总会计师,现任武汉祥龙电业股份有限公司董事长、总经理。
    饶敏先生:50 岁,中共党员,本科学历。历任武汉毛纺织实业股份有限公
司总会计师,武汉亚为企业托管有限公司武昌托管中心党委副书记、纪委书记、
副主任。 现任武汉祥龙电业股份有限公司董事、武汉亚为企业托管有限公司资
产管理部副部长。
    胡俊文先生:53 岁,中共党员,本科学历,历任武汉祥龙电业股份有限公
司树脂厂厂长兼党委书记,武汉祥龙电业股份有限公司总工程师。现任武汉祥龙
电业股份有限公司董事,武汉国华资产管理有限公司总经理。
    彭振宏先生:48岁,中共党员,本科学历,历任武汉祥龙电业股份有限公司
纪检监察审计部副科长、科长、副部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事,
武汉葛化集团有限公司投资发展部副部长。
    李昆鹏先生:42 岁,中共党员,华中科技大学管理学院教授,2001 年获华
中科技大学机械工程与自动化学士学位,2006 年获南洋理工大学系统工程与管
理博士学位。长期从事物流与供应链管理和运作战略方面的研究、教学与企业咨
询工作。研究工作发表于国内外主流学术期刊,2011 年入选教育部新世纪人才
支持计划。入选 2014-2018 年爱思唯尔高被引中国学者榜单。现任武汉祥龙电业
股份有限公司独立董事。
    陈丽红女士:42 岁,中共党员,中南财经政法大学会计学院教授,博士生
导师,CPA。2000 年获武汉理工大学管理学会计系管理学学士学位,2003 年获武
汉理工大学管理学会计系管理学硕士学位,2009 年获中南财经政法大学会计学
博士学位。财政部中国注册会计师协会审计行业标准制定专家,财政部中国注册
会计师协会审计准则起草组成员,审计准则英文版审核组成员,全国会计领军后
备人才(学术类),湖北省会计领军(后备)人才(首批),中国学位与研究生
教育学会审计专业学位工作委员会副秘书长,湖北省审计学会副秘书长,美国休
斯顿大学访问学者。长期致力于资本市场会计与审计研究,在《会计研究》《审
计研究》等重要期刊发表学术论文 40 余篇,出版专著 2 部,主持多项国家社科
基金和教育部青年基金。现任武汉祥龙电业股份有限公司独立董事。
    王翔先生:48 岁,武汉理工大学材料科学与工程学院复合材料与工程系副
教授,工学博士。1993 年获武汉工业大学复合材料专业工学学士学位,2000 年
获武汉理工大学材料学工学硕士学位,2008 年获武汉理工大学材料学工学博士
学位。主要从事高性能聚合物基体、聚合物基复合材料制品及结构研究;功能及
智能复合材料研究。在复合材料原材料、制品及结构、制备工艺与设备、测试技
术方面,具有扎实的基础理论知识和实践工作能力。作为负责人主持了国家级军
工配套项目 2 项,国防预研基金项目 1 项。2006 年获得国防科技进步三等奖,
2013 年获国防技术发明三等奖。已有多项研究成果在我军型号装备中得到应用,
为国防军工科研和企业发展做出了一定贡献。担任多家企业的兼职技术专家。现
任武汉祥龙电业股份有限公司独立董事。
    曹成建先生:57 岁,中共党员,本科学历。历任武汉祥龙电业股份有限公
司供水厂工段长、技术员、车间副主任,副厂长。现任武汉祥龙电业股份有限公
司副总经理、供水厂厂长。
    王凤娟女士:35 岁,中共党员,本科学历。历任武汉祥龙电业股份有限公
司财务部科员、副部长、部长;共青团武汉祥龙电业股份有限公司委员会书记,
现任武汉祥龙电业股份有限公司总会计师、董事会秘书。
    刘攀先生:31 岁,中共党员,本科学历。曾在中国建设银行工作,现任武
汉祥龙电业股份有限公司证券事务代表。

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