东方通信第八届董事会第八次会议决议公告

 证券代码:600776     900941      股票简称:东方通信     东信 B 股

                        编号:临 2019-032



                   东方通信股份有限公司

           第八届董事会第八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    东方通信股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2019 年 8 月

12 日发出会议通知,于 2019 年 8 月 22 日在东方通信城 A210 会议室

以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人,现场参加董事 6 人,

以通讯方式参加董事 3 人,公司监事、高级管理人员列席了会议,会

议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案和报告:

    (一)、《公司 2019 年上半年业务报告及下半年业务发展计划》

     表决结果:同意票 9 票      反对票 0 票     弃权票 0 票

    (二)、《公司 2019 年上半年财务报告》

     表决结果:同意票 9 票      反对票 0 票    弃权票 0 票

    (三)、《关于公司 2019 年半年度报告正文及摘要的议案》

                                  1
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股份

有限公司 2019 年半年度报告》、《东方通信股份有限公司 2019 年半年

度报告摘要》。

     表决结果:同意票 9 票     反对票 0 票    弃权票 0 票

    特此公告。



                                   东方通信股份有限公司董事会

                                     二○一九年八月二十六日




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