ST辅仁独立董事关于第七届董事会第二十二次会议有关议案的独立董事意见

              辅仁药业集团制药股份有限公司
      独立董事关于第七届董事会第二十二次会议
                     有关议案的独立董事意见


    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等有关法律、法规的规定,就辅仁药业集团制药股份有限公司(简
称“公司”)第七届董事会第二十二次会议有关议案,作为公司的独立董事,我
们收到公司发送的有会议资料,并对有关议案所涉及的材料进行了审阅,并发表
如下独立意见:
    一、《关于修订公司章程的议案》
    根据公司提供资料,公司根据实际情况对公司章程进行修订,上述修订符合
《公司法》及《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》等有关法律、法规、制度的规定。我们同意该议案,并同意将该议案提
交股东大会审议。


    二、《关于董事会换届选举的议案》
    鉴于公司第七届董事会任期届满,根据公司董事会提名委员会提名,董事会
同意提名朱成功先生、朱文亮先生、姜之华先生为公司第八届董事会非独立董事
候选人,提名陈卫东先生、闫庆功先生为公司第八届董事会独立董事候选人。在
对上述人员资料进行审阅后,我们认为上述人员的任职资格符合《公司法》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等的规定,独立董
事候选人已向上海证券交易所进行备案且无异议。我们同意该议案,并同意将该
议案提交股东大会审议。
    (以下无正文)
(本页无正文本页为《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议有关议案的
独立董事意见》签字页)




独立董事签名:




            黄殿英                李雯               耿新生




                                                       2020年5月23日

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