鲁银投资:鲁银投资十届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:600784         证券简称:鲁银投资       编号:临 2021-069




                   鲁银投资集团股份有限公司
          十届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



     鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第二十五次会议通知于

2021 年 9 月 9 日以电子邮件方式向各位董事发出,会议于 2021 年 9

月 13 日上午以通讯方式召开。公司董事 6 人,实际参加表决董事 6

人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    根据通讯表决结果,会议决议通过以下事项:

    1. 审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。

     经公司董事会提名委员会审核同意,提名杨耀东先生(简历附后)

为公司第十届董事会董事候选人,任期为自相关股东大会选举通过之

日起至第十届董事会任期届满。

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    2. 审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》。

    根据公司总经理提名并经表决,公司董事会聘任唐猛先生(简历

附后)为公司副总经理,任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为
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止。

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    3. 审议通过《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》 详

见公司临 2021-071 号公告)。

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。



                               鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                      2021 年 9 月 13 日



                           简        历

    杨耀东,男,1970 年出生,中共党员,省委党校本科学历。历

任淄博市周村区南阎镇团委书记,淄博市周村团区委工农青年部部

长、组织部部长、副书记,淄博市周村区彭阳乡党委副书记、王村镇

党委副书记,山东省青少年活动中心主任科员、主任助理,山东省青

少年素质教育中心主任助理、副主任、主任,山东省鲁青实业开发公

司总经理,山东环城城建工程有限公司董事长、总经理(法定代表人),

山东建勘集团有限公司党委副书记、董事长(法定代表人)等职。现

任山东建勘集团有限公司党委书记、董事长(法定代表人), 山东环

城城建工程有限公司董事长(法定代表人),山东泽泰农业科技有限

公司董事长(法定代表人),山东惠泰科技发展有限公司董事长(法

定代表人),鲁银投资集团股份有限公司党委书记。


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    唐猛,男,1986年出生,中共党员,省委党校研究生学历。历任

济南市历下区智远街道刘智远村党总支书记助理,山东国惠投资有限

公司企业管理部主管、部长助理、副部长,山东国惠投资有限公司法

务部副部长,山东国惠民间资本管理有限公司董事、副总经理。现任

鲁银投资集团股份有限公司党委委员。




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