中储股份八届十八次董事会决议公告

  证券代码:600787         证券简称:中储股份        编号:临 2019-068 号


                      中储发展股份有限公司
                    八届十八次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中储发展股份有限公司八届十八次董事会会议通知于 2019 年 8 月 16 日以电子文

件方式发出,会议于 2019 年 8 月 28 日在北京以现场方式召开。会议由公司董事长韩

铁林先生主持,应到董事 10 名,亲自出席会议的董事 9 名,委托他人出席会议的董事

1 名,公司董事谢景富先生委托董事赵晓宏先生代为行使表决权,公司监事及高级管理

人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议经表决一致通过如下决议:

   一、审议通过了《中储发展股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》

   详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股

份有限公司 2019 年半年度报告》及摘要。

   该议案的表决结果为:赞成票 10 人,反对票 0,弃权票 0。

   二、 审议通过了《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况

的专项报告(2019 年半年度)》

   详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情

况的专项报告(2019 年半年度)》(临 2019-070 号)

   该议案的表决结果为:赞成票 10 人,反对票 0,弃权票 0。

   三、审议通过了《关于公司在中国进出口银行办理综合授信业务的议案》

    同意公司在中国进出口银行办理总额为 5 亿元人民币(或等额外币)的综合授信


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业务,期限二年。

    该议案的表决结果为:赞成票 10 人,反对票 0,弃权票 0。

    特此公告。



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                                                          董   事   会

                                                      2019 年 8 月 30 日




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