轻纺城关于续聘会计师事务所的公告

   轻纺城关于续聘会计师事务所的公告

股票简称:轻纺城               股票代码:600790   编号:临 2020-008

                 浙江中国轻纺城集团股份有限公司
                     关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

    拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合
伙)



    天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司审计工作以来,

遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工

作。公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020

年度财务审计和内部控制审计工作,聘期一年。现将有关事宜报告如

下:

    一、拟续聘会计师事务所的基本信息

    (一)机构信息

    1、基本信息

    名        称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

    机构性质:特殊普通合伙企业

    成立日期:2011 年 7 月 18 日(改制)

    统一社会信用代码:913300005793421213

    法定代表人:胡少先


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    注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

    经营范围:审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,

出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具

有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、

管理咨询、会计培训;信息系统审计;法律、法规规定的其他业务。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    执业资质:注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业

审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型

国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代

理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英

国财务汇报局(FRC)注册事务所等。

    是否曾从事过证券服务业务:是

    2、人员信息
 首席合伙人           胡少先        合伙人数量                   204 人
                      注册会计师                                1,606 人
 上年末从业人员
                      从业人员                                  5,603 人
 类别及数量
                      从事过证券服务业务的注册会计师            1,216 人
 注册会计师人数
                      新注册 355 人,转入 98 人,转出 255 人
 近一年变动情况

    3、业务规模
 上年度业务收入             22 亿元          2018 年末净资产    2.7 亿元
                        审计 2018 年报       403 家
                            家数
                        2018 年报审计        4.6 亿元
 上年度上市公司             收费总额
 (含 A、B 股)年                        制造业,信息传输、软件和信息技术服
 报审计情况                              务业,批发和零售业,房地产业,文化、
                        涉及主要行业     体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水
                                         生产和供应业,建筑业,交通运输业,
                                         金融业,租赁和商务服务业,水利、环

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                                            境和公共设施管理业,科学研究和技术
                                            服务业,农、林、牧、渔业,住宿和餐
                                            饮业,教育,综合,采矿业等
                         资产均值           约 103 亿元

    4、投资者保护能力

    职业风险基金累计已计提:1 亿元以上

    职业责任保险累计赔偿限额:1 亿元以上

    相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计

失败导致的民事赔偿责任

    5、独立性和诚信记录

    天健不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求

的情形。

    近三年(2017-2019 年)受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措

施和自律监管措施如下:
  类型                          2017 年度            2018 年度         2019 年度
  刑事处罚                             无                  无                无
  行政处罚                             无                  无                无
  行政监管措施                        2次                 3次               5次
  自律监管措施                        1次                  无                无

    (二)项目成员信息

    1、人员信息
                                                                            是否从
                                                                              事过
项目组成员            姓名      执业资质       从业经历          兼职情况
                                                                            证券服
                                                                            务业务
                                               2004 年 7 月起至
                                                                无兼任上
                                中国注册       今,在天健会计
项目合伙人           邓德祥                                     市公司独      是
                                会计师         师事务所从事审
                                                                立董事
                                               计相关工作


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                                            2005 年 11 月起
                                                               无兼任上
                                中国注册    至今,一直在会
质量控制复核人       曹俊炜                                    市公司独    是
                                会计师      计师事务所从事
                                                               立董事
                                            审计相关工作
                                            2004 年 7 月起至
                                                               无兼任上
                                中国注册    今,在天健会计
                     邓德祥                                    市公司独    是
                                会计师      师事务所从事审
                                                               立董事
                                            计相关工作
本期签字会计师
                                            2012 年 7 月起至
                                                               无兼任上
                                中国注册    今,在天健会计
                     艾锋华                                    市公司独    是
                                会计师      师事务所从事审
                                                               立董事
                                            计相关工作

    2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

    上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性

要求的情形,近三年诚信记录如下:
  类型                          2017 年度         2018 年度         2019 年度
  刑事处罚                            无                 无               无
  行政处罚                            无                 无               无
  行政监管措施                        无                 无               无
  自律监管措施                        无                 无               无

    (三)审计收费

    根据中国注册会计师协会有关规定及公司所委托审计事项的具

体情况,公司拟支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年度

审计报酬为 95 万元人民币(包括公司 2019 年度报告审计报酬 75 万

元和 2019 年内部控制审计报酬 20 万元),审计人员在本公司开展工

作期间的食宿费用由公司按实承担。

    公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司

2020 年度财务报告和内部控制的审计机构,审计报酬为 95 万元人民

币(包括公司 2020 年度报告审计报酬 75 万元和 2020 年内部控制审


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计报酬 20 万元),审计人员在本公司开展工作期间的食宿费用由公

司按实承担。

    二、续聘履行的程序

    1、董事会审计委员会意见

    公司第九届董事会审计委员会 2020 年第一次会议审议通过了

《公司关于续聘会计师事务所及支付其 2019 年度审计报酬的议案》,

认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审

计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在 2019

年度审计服务过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完

成了年度审计任务,认真履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维

护了公司及股东的合法权益,能够满足公司未来年度审计工作要求,

能够独立对公司财务状况及内部控制状况进行审计。

    审计委员会在综合评价天健会计师事务所(特殊普通合伙)专业

胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等基础上,建议公司

续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告

和内部控制的审计机构。

    2、独立董事意见

    公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见和

独立意见,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相

关业务审计从业资格,具有为上市公司提供审计服务的丰富经验与能

力,能够满足公司未来财务报表审计及内部控制审计工作的要求,其

担任本公司审计工作以来,能始终遵循独立、客观、公正的执业准则,


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较好地完成了公司委托的各项工作,且对公司经营情况较为熟悉,同

意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度财务

审计和内部控制审计工作,聘期一年。

    3、董事会审议情况

    公司第九届董事会第十三次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃

权审议通过了《公司关于续聘会计师事务所及支付其 2019 年度审计

报酬的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公

司 2020 年度财务审计和内部控制审计工作,聘期一年。2020 年度审

计报酬为 95 万元人民币(包括公司 2020 年度报告审计报酬 75 万元

和 2020 年内部控制审计报酬 20 万元),审计人员在本公司开展工作

期间的食宿费用由公司按实承担。

    4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并

自公司股东大会审议通过之日起生效。

    三、备查文件

    1、《公司第九届董事会第十三次会议决议》

    2、《公司第九届监事会第十次会议决议》

    3、《独立董事意见函》

    4、《公司董事会审计委员会关于聘任审计机构的建议》
    特此公告。



                                 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

                                              二〇二〇年四月二十九日


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