轻纺城第九届监事会第十次会议决议公告

   轻纺城第九届监事会第十次会议决议公告

股票简称:轻纺城                股票代码:600790   编号:临 2020-007

                 浙江中国轻纺城集团股份有限公司
                 第九届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江中国轻纺城集团股份有限公司第九届监事会第十次会议通

知于 2020 年 4 月 13 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各监

事,于 2020 年 4 月 27 日下午在创意大厦 20 楼会议室召开。会议应

到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定。

    会议由公司监事会主席张国建先生主持,经监事审议各议案后形

成以下决议:

    1、会议以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《公司

2019 年度监事会工作报告》,同意将此报告提交公司 2019 年年度股

东大会审议。

    2、会议以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《关于<

公司 2019 年年度报告全文及其摘要>的议案》,同意将此议案以提案

形式提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    监事会认为:公司 2019 年年度报告的编制和审核程序符合国家

法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定;2019 年

年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规

定,所包含的信息能从各个方面真实、客观地反映公司 2019 年 12 月


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31 日的财务状况、报告期内的经营成果和现金流量等事项;截止目

前,未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定

的行为发生。

    3、会议以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《公司

2019 年度财务决算报告》,同意将《公司 2019 年度财务决算报告》

提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    4、会议以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《公司

2020 年度财务预算报告》,同意将《公司 2020 年度财务预算报告》

提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    5、会议以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《公司

2019 年度利润分配及资本公积金转增预案》,同意将《公司 2019 年

度利润分配及资本公积金转增方案》提交公司 2019 年年度股东大会

审议。

    监事会同意以下利润分配方案:经天健会计师事务所(特殊普通

合伙)审计,2019 年度母公司实现净利润 293,815,642.90 元,提取

10%法定公积金计 29,381,564.29 元,加 2019 年初未分配利润

1,677,391,720.52 元,扣除 2018 年度现金分红 263,842,367.04 元

(含税),2019 年度合计可供股东分配的利润为 1,677,983,432.09

元。

    公司拟以 2019 年末总股本 1,465,790,928 股为基数,向全体股

东每 10 股派发现金红利人民币 1.80 元(含税),合计派发现金红利

263,842,367.04 元 ( 含 税 ), 分 配 后 剩 余 可 供 股 东 分 配 的 利 润


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1,414,141,065.05 元结转以后年度分配。 2019 年度不进行资本公积

金转增股本。

    6、会议以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《关于续

聘会计师事务所及支付其 2019 年度审计报酬的议案》,同意公司续聘

天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务审计和

内部控制审计工作,聘期一年,2020 年度审计报酬为 95 万元人民币

(其中公司 2019 年度报告审计报酬 75 万元、2019 年内部控制审计

报酬 20 万元),审计人员在本公司开展工作期间的食宿费用由公司实

数承担。

    根据中国注册会计师协会有关规定及公司所委托审计事项的具

体情况,公司拟支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年度

审计报酬为 95 万元人民币(其中公司 2019 年度报告审计报酬 75 万

元、2019 年内部控制审计报酬 20 万元),审计人员在本公司开展工

作期间的食宿费用由公司实数承担。

    同意将此议案以提案形式提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    7、会议以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《关于坯

布市场公司和服装服饰市场资产业绩完成及减值测试相关情况的议

案》,监事会认为,公司披露的业绩完成及减值情况,如实反映了坯

布市场公司及服装服饰市场的业绩及减值情况,符合监管部门的相关

规定。

    8、会议以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《关于<

公司 2019 年度内部控制评价报告>的议案》,监事会认为该报告客观


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真实地反映了公司内部控制设计和执行情况。

    9、会议以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《关于<

公司 2020 年第一季度报告全文及正文>的议案》。

    监事会认为:公司 2020 年第一季度报告的编制和审核程序符合

国家法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定;2020

年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

相关规定,所包含的信息能从各个方面真实、客观地反映公司 2020

年 3 月 31 日的财务状况、报告期内的经营成果和现金流量等事项;

截止目前,未发现参与 2020 年第一季度报告编制和审议的人员有违

反保密规定的行为发生。



    监事会对公司 2019 年的工作发表如下意见:

    (1)公司法人治理情况

    监事会认为,报告期内,公司已经建立了较为完善的公司法人治

理结构,公司董事会、股东大会运作规范,决策程序合法合规。公司

经营层勤勉履职,能够按照股东大会、董事会的决议要求执行各类重

大事项,在履行职务过程中不存在违反法律法规或公司章程的行为,

没有滥用职权损害股东或职工利益情况的发生。

    (2)公司内部控制情况

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年 12 月 31 日

的财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了《内部控制审计

报告》(天健审〔2020〕1960 号),监事会认为公司在 2019 年 12 月


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31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保

持了有效的财务报告内部控制。同时公司监察审计部出具了《公司

2019 年内部控制评价报告》,监事会认为上述报告,真实、客观地反

映了公司内部控制制度的实际建设及运行情况,报告期内,公司根据

《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、

法规及规范性文件的相关规定,对《公司章程》、《公司股东大会议事

规则》、《公司董事会议事规则》部分条款进行了修改和完善,有利于

公司合法合规开展工作。

    (3)公司关联交易情况

    2019 年 9 月 11 日,公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关

于放弃控股子公司坯布市场公司股权转让优先受让权暨关联交易的

议案》,同意公司放弃控股子公司坯布市场公司股权转让中的优先受

让权。监事会对该关联交易事项进行了审议,认为上述关联交易在董

事会审议时关联董事回避表决,程序合法有效,并按市场公平交易的

原则进行,没有损害股东和公司的利益。

    (4)对定期报告的审核意见

    报告期内,监事会对公司 2018 年度报告及摘要,公司 2019 年第

一季度报告、半年度报告及第三季度报告等进行了审核,认为:公司

上述报告的编制和审核程序符合国家法律、法规、《公司章程》和公

司内部管理制度等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了 公

司的经营情况。

    (5)解决同业竞争问题的推进情况


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    根据解决同业竞争相关承诺,开发经营集团于 2019 年 11 月,将

其持有的柯东仓储公司 60%的股权和东门市场公司 51%的股权予以剥

离。监事会认为,公司大股东开发经营集团按照承诺约定时间,有效

推进了同业竞争问题的解决。

    特此公告。




                                 浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会

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