轻纺城第九届董事会第十三次会议决议公告

   轻纺城第九届董事会第十三次会议决议公告

股票简称:轻纺城               股票代码:600790   编号:临 2020-006

                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司
                第九届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江中国轻纺城集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议
通知于 2020 年 4 月 13 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各
董事,于 2020 年 4 月 27 日下午在创意大厦 19 楼会议室召开。会议
应到董事 9 名,实到董事 7 名,董事金力、王建因公未能出席本次会
议,分别全权委托董事李生校和邵少敏代为行使表决权,公司监事、
高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
决议合法有效。
    会议由公司董事长葛梅荣先生主持,经董事审议各议案后形成以
下决议:
    1、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《公司
2019 年度董事会工作报告》,董事会同意将此报告提交公司 2019 年
年度股东大会审议。
    2、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《公司
2019 年度总经理工作报告》。
    3、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《关于<
公司 2019 年年度报告全文及其摘要>的议案》,董事会同意将此议案
以提案形式提交公司 2019 年年度股东大会审议。具体内容请见公司
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2019 年年度
报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》。



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    4、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《公司
2019 年度财务决算报告》,董事会同意将《公司 2019 年度财务决算
报告》提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    5、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《公司
2020 年度财务预算报告》,董事会同意将《公司 2020 年度财务预算
报告》提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    6、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《关于续

聘会计师事务所及支付其 2019 年度审计报酬的议案》,董事会同意公

司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务

审计和内部控制审计工作,聘期一年,2020 年度审计报酬为 95 万元

人民币(其中公司 2019 年度报告审计报酬 75 万元、2019 年内部控

制审计报酬 20 万元),审计人员在本公司开展工作期间的食宿费用由

公司实数承担。

    根据中国注册会计师协会有关规定及公司所委托审计事项的具

体情况,公司拟支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年度

审计报酬为 95 万元人民币(其中公司 2019 年度报告审计报酬 75 万

元、2019 年内部控制审计报酬 20 万元),审计人员在本公司开展工

作期间的食宿费用由公司实数承担。

    董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2019 年年度股东大会

审议。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》(临 2020-008)。

    7、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《公司

2019 年度利润分配及资本公积金转增预案》。

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      公司拟以 2019 年末总股本 1,465,790,928 股为基数,向全体股

东每 10 股派发现金红利人民币 1.80 元(含税),合计派发现金红利

263,842,367.04 元(含税),分配后剩余可供股东分配的利润结转以

后年度分配。 2019 年度不进行资本公积金转增股本。

      董事会同意利润分配方案并将《公司 2019 年度利润分配及资本

公积金转增方案》提交公司 2019 年年度股东大会审议。具体内容请

见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2019

年年度利润分配预案的公告》(临 2020-009)。

      8、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《关于

独立董事津贴标准的议案》,根据中国证监会《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》的有关规定,结合本地区、本公司实际,

并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况,公司 2020

年度拟向每位独立董事支付的津贴为人民币 8 万元(税前)。独立董

事出席公司股东大会、董事会的差旅费,以及按照《公司法》、《公司

章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。

    董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2019 年年度股东大会

审议。

    9、会议在关联董事回避表决的情况下,以 5 票同意,0 票弃权,

0 票反对,表决通过了《关于坯布市场公司和服装服饰市场资产业绩

完成及减值测试相关情况的议案》。具体内容请见公司在上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于坯布市场公司和服装服

饰市场资产业绩完成及减值测试相关情况的公告》(临 2020-010)。


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    董事会认为:《业绩承诺完成情况的鉴证报告》和《减值测试鉴

证报告》等如实反映了坯布市场公司及服装服饰市场资产的盈利情

况。本次服装服饰市场资产减值主要系老服装市场因消防原因关停、

拆迁,经营户被安置到服装服饰市场,致使服装服饰市场用于安置的

1,344 间营业房所对应的租赁收益和续租权价值未能在公司的财务报

表中体现,并不意味服装服饰市场资产质量下降。大股东本次按照承

诺给予减值补偿,充分维护了公司和中小股东的利益。

    10、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《关于<

公司 2019 年度内部控制评价报告>的议案》。具体内容请见公司在上

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2019 年度内部控

制评价报告》。

    11、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《公司

独立董事 2019 年度述职报告》。具体内容请见公司在上海证券交易所

网站(www.sse.com.cn)披露的《公司独立董事 2019 年度述职报告》。

    12、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《公司

董事会审计委员会 2019 年度履职报告》。

    13、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《关于

召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。董事会同意公司于 2020 年

5 月 19 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年年度

股东大会。具体内容请见公司在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知的公

告》(临 2020-011)。


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    14、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,表决通过了《关于<

公司 2020 年第一季度报告全文及正文>的议案》。具体内容请见公司

在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2020 年第一

季度报告全文》及《公司 2020 年第一季度报告正文》。

    特此公告。




                                 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
                                               二○二〇年四月二十九日




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