浙江中国轻纺城集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

   轻纺城关于有限售条件的流通股上市公告


股票简称:轻纺城             股票代码:600790   编号:临 2012—018


                 浙江中国轻纺城集团股份有限公司
                   有限售条件的流通股上市公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要提示:
● 本次有限售条件的流通股上市数量为 99,721,291 股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2012 年 5 月 11 日
● 本次上市后有限售条件的流通股剩余数量为:0 股


    一、股权分置改革方案的相关情况
    1、公司股权分置改革于 2006 年 12 月 11 日经相关股东会议通过,
以 2006 年 12 月 21 日作为股权登记日实施,于 2006 年 12 月 25 日实
施后首次复牌。
    2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价:是
    本公司股权分置改革方案中追送对价的方案基本情况如下:公司
预测 2007 年净利润(以经审计的本公司标准无保留意见审计报告的
数据为基准,以下同)不低于 10,000 万元,2008 年净利润不低于
15,000 万元(因 2007 年 1 月 1 日起上市公司执行新的企业会计准则,
2007 年及 2008 年净利润均以扣除少数股东损益后的净利润计算)。
如果本公司未能完成业绩目标或当年财务报告被出具了其他审计意
见,则精功集团向流通股东支付不超过 10,000 万元的现金对价,即:
如果 2007 年度不能实现承诺的业绩目标或当年财务报告被出具了其
他审计意见,则在 2007 年报公告后的 30 个交易日内精功集团直接向
年报公告前一个交易日登记在册的无限售条件的流通股东(不含目前
的所有非流通股东)支付 5,000 万元;如果 2008 年度不能实现承诺
的业绩目标或当年财务报告被出具了其他审计意见,则在 2008 年年

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报公告后的 30 个交易日内精功集团直接向年报公告前一个交易日登
记在册的无限售条件的流通股东(不含目前的所有非流通股东)支付
5,000 万元。
    由于 2008 年公司经审计的扣除少数股东损益后的净利润为 7216
万元,与股改中承诺的 15,000 万元差距很大,已触发股改方案中 2008
年度业绩不能达标的追送条件。精功集团有限公司现金对价共支付
5,000 万元,即发放对象每持 1 股获得 0.11546 元,追送对价实施的
股权登记日为 2009 年 4 月 20 日,追送对价现金发放日为 2009 年 4
月 24 日。
    二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关
承诺
    1、股权分置改革方案中公司有关股东作出的特别承诺
    根据公司股权分置改革说明书的披露,公司有关股东在股权分置
改革中作出的特别承诺事项如下:
    (1)锁定期承诺
    公司全体非流通股股东承诺:自非流通股股份获得流通权之日
起,在十二个月内不上市交易或者转让;同时,公司的第一大股东精
功控股及第二大股东浙江永利承诺:在 2008 年年报公告日前不上市
交易或者转让,自 2008 年年报公告日之日起的十二个月内不上市交
易或者转让,在该锁定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流
通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过
百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。
    (2)增持股份承诺
    在本次股权分置改革相关股东会议通过之后,改革实施完毕前,
精功控股将通过协议方式收购浙江永利所持的公司 7.85%的股份,并
根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,在收购协议签订后的 3
日内公告详式的权益变动报告书。
    2、特别承诺的履行情况
    截止目前,上述特别承诺事项的履行情况如下:

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     (1)精功控股已通过协议方式收购了浙江永利所持的本公司
7.85%的股份,该部分股份已于 2006 年 12 月 14 日在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理了股权转让过户登记手续。
     (2)精功控股履行股改说明书中的股份锁定承诺。
     三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
     1、股改实施后至今,是否发生过除分配、转增以外的股本结构
变化:否
     2008 年度,公司以 2007 年末总股本 475,981,678 股为基数向全
体股东每 10 股转增 3 股,共计转增 142,794,503 股,转增后公司总
股本由 475,981,678 股增加为 618,776,181 股。本次有限售条件的流
通股上市以分配、公积金转增后的股本总额为基数计算。
     2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例是否
发生变化:是
     (1)2007 年 12 月 25 日,浙江省财务开发公司、绍兴县柯桥红
建村、宁波经济技术开发区太洲贸易公司持有的公司有限售条件流通
股变为无限售条件流通股(详见七)。
     (2)2008 年 4 月 7 日,上海博达缩微技术有限公司持有的公司
有限售条件流通股变为无限售条件流通股(详见七)。
     (3)2008 年 11 月 11 日,精功控股与国有全资公司绍兴县中国
轻纺城市场开发经营有限公司(以下简称“开发公司”)签订了《绍兴
县中国轻纺城市场开发经营有限公司以协议方式收购浙江中国轻纺
城 集 团 股 份 有 限 公 司 之 协 议 书 》, 精 功 控 股 将 其 持 有 的 本 公 司
96,800,000 股股份(占公司总股本的 15.64%)转让给开发公司。
     开发公司与精功控股于 2010 年 5 月 27 日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司完成了开发公司协议方式收购精功控股持有
的公司 96,800,000 股股份的过户登记手续。
     上述股份过户登记手续完成时,开发公司持有本公司 96,800,000
股股份(为有限售条件流通股),占公司总股本的 15.64%,为公司第
一大股东,精功控股仍持有本公司 64,798,909 股股份(为有限售条

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     件流通股),占公司总股本的 10.47%,为公司第二大股东。
         原精功控股所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不
     因其将股份转让而发生变化。
         (4)2010 年 10 月 18 日,精功控股持有的 30,938,809 股有限
     售条件流通股上市流通(详见七)。
         (5)2011 年 4 月 26 日,精功控股持有的 30,938,809 股有限售
     条件流通股上市流通(详见七)。
         四、公司不存在大股东占用资金的情况。
         五、保荐机构核查意见
         保荐机构光大证券股份有限公司认为:自公司实施股权分置改革
     方案以来,公司原非流通股股东在限售期内严格履行了其承诺事项,
     不存在未履行承诺事项的情况。公司董事会提出的本次有限售条件的
     流通股上市申请符合相关规定。
         六、本次有限售条件的流通股情况
         1、本次有限售条件的流通股上市数量为 99,721,291 股;
         2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2012 年 5 月 11 日;
         3、有限售条件的流通股上市明细清单
                      持有有限售条件的 持有有限售条件的                      剩余有限售条件的
序                                                           本次上市数量
       股东名称       流通股股份数量 流通股股份占公司                        流通股股份数量
号                                                           (单位:股)
                        (单位:股)     总股本比例                            (单位:股)
   绍兴县中国轻纺城
 1 市场开发经营有限          96,800,000           15.644%       96,800,000
         公司
     浙江精功控股
 2                            2,921,291           0.472%         2,921,291
       有限公司
       合计                  99,721,291           16.116%      99,721,291

         4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完
     全一致。
         七、此前有限售条件的流通股上市情况:
         1、2007 年 12 月 25 日,公司有限售条件流通股第一次流通,情
     况如下:
                      持有有限售条件的 持有有限售条件                       剩余有限售条件的流
序                                                            上市数量
       股东名称       流通股股份数量   的流通股股份占                         通股股份数量
号                                                          (单位:股)
                        (单位:股)   公司总股本比例                         (单位:股)

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1      浙江精功控股          124,306,853             26.11%                   0        124,306,853
         有限公司
2      浙江省财务             10,324,584             2.17%        10,324,584
         开发公司
3    绍兴县柯桥红建村          6,597,212             1.39%         6,597,212
4    宁波经济技术开发          1,941,374             0.41%         1,941,374
     区太洲贸易公司
5    上海博达缩微技术          2,199,068             0.46%                    0          2,199,068
         有限公司
6          合计              145,369,091             30.54%      18,863,170            126,505,921

           2、2008 年 4 月 7 日,公司有限售条件流通股第二次流通,情况
      如下:
                        持有有限售条件的 持有有限售条件                         剩余有限售条件的
序                                                               上市数量
    股东名称        流通股股份数量    的流通股股份占                        流通股股份数量
号                                                             (单位:股)
                          (单位:股)    公司总股本比例                          (单位:股)
1   浙江精功控股              124,306,853         26.11%                      0       124,306,853
      有限公司
2 上海博达缩微技术             2,199,068              0.46%         2,199,068
      有限公司
3       合计                 126,505,921              26.57%       2,199,068           124,306,853

           3、2010 年 10 月 18 日,公司有限售条件流通股第三次流通,情
      况如下:
                        持有有限售条件的    持有有限售条件                        剩余有限售条件的
序                                                               上市数量
    股东名称        流通股股份数量      的流通股股份占                        流通股股份数量
号                                                             (单位:股)
                          (单位:股)      公司总股本比例                          (单位:股)
1 绍兴县中国轻纺城
  市场开发经营有限            96,800,000             15.64%                   0         96,800,000
    公司
2   浙江精功控股
                              64,798,909             10.47%        30,938,809           33,860,100
      有限公司
3       合计                 161,598,909              26.11%      30,938,809           130,660,100

           4、2011 年 4 月 26 日,公司有限售条件流通股第四次流通,情
      况如下:
                        持有有限售条件的    持有有限售条件                        剩余有限售条件的
序                                                               上市数量
    股东名称        流通股股份数量      的流通股股份占                        流通股股份数量
号                                                             (单位:股)
                          (单位:股)      公司总股本比例                          (单位:股)
1 绍兴县中国轻纺城
  市场开发经营有限            96,800,000             15.64%                   0         96,800,000
    公司
2   浙江精功控股
                              33,860,100              5.47%        30,938,809            2,921,291
      有限公司
3       合计                 130,660,100              21.11%      30,938,809            99,721,291

           八、股本变动结构表



    轻纺城关于有限售条件的流通股上市公告

    单位:股                                       本次上市前        变动数        本次上市后
                 1、国有法人持有股份                  96,800,000     -96,800,000
有限售条件的流通
                 2、其他境内法人持有股份               2,921,291      -2,921,291
股份
                 有限售条件的流通股合计               99,721,291     -99,721,291
无限售条件的流通 A 股                                519,054,890      99,721,291    618,776,181
股份             无限售条件的流通股份合计            519,054,890      99,721,291    618,776,181
股份总额                                             618,776,181               0    618,776,181



          特此公告。




                                       浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
                                                                   二○一二年五月八日




    备查文件:
          1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
          2、投资者记名证券持有数量查询证明
          3、保荐机构核查意见书





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