京能置业:京能置业股份有限公司第九届董事会第十一次临时会议决议公告

京能置业股份有限公司
  第九届董事会第十一次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
     一、董事会会议召开情况
     京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一
次临时会议于 2022 年 7 月 28 日以通讯方式召开,会议应出席董事 7
人,实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,会议决议合
法有效。
     二、董事会会议审议情况
     (一)在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下,审
议通过了《京能置业股份有限公司关于控股子公司与北京京能融资租
赁有限公司开展“售后回租”业务的议案》
     表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权
     有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于控股
子公司与北京京能融资租赁有限公司开展“售后回租”业务的关联交
易公告》(公告编号:临 2022-027 号)。
     (二)审议通过了《京能置业股份有限公司关于向北京能源集团
有限责任公司申请股东借款的议案》
     表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权
     同意公司向控股股东北京能源集团有限责任公司(以下简称“京
能集团”)申请股东借款总额不超过 26 亿元,用于归还外部金融机构
借款及项目开发建设,借款期限不超过三年,借款利率不超过同期贷
款市场报价利率,资金按需分笔提取。公司本次申请股东借款,不提
供担保。
    京能集团为公司关联法人,根据上海证券交易所《股票上市规则》
6.3.18 规定“关联人向上市公司提供资金,利率水平不高于贷款市
场报价利率,且上市公司无需提供担保的,可以免于按照关联交易的
方式审议和披露”。公司本次向京能集团申请股东借款,借款利率不
高于同期贷款市场报价利率,且无需提供担保,故免于按照关联交易
的方式审议和披露。
    特此公告。
                                   京能置业股份有限公司董事会
                                           2022 年 7 月 29 日
   报备文件
    京能置业股份有限公司第九届董事会第十一次临时会议决议

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