云煤能源第七届董事会第三十四次临时会议决议公告

  证券代码:600792        证券简称:云煤能源       公告编号:2019-038
  债券代码:122258        债券简称:13 云煤业



                 云南煤业能源股份有限公司
      第七届董事会第三十四次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十四次
临时会议于2019年7月11日上午9:30以通讯表决方式召开,会议通知及材料于
2019年7月8日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事,本公司实有董事9人,
实际参加表决的董事9人,收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

    一、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司董事会换届选举
的预案》。
    公司第七届董事会董事及独立董事任期三年,已于 2019 年 4 月 28 日届满,
应进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司第八届董事会由
九人组成,其中独立董事三名,经公司控股股东昆明钢铁控股有限公司(以下简
称“昆钢控股”)和云天化集团有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会审查,
提名彭伟先生、李立先生、杨勇先生、张昆华先生、张国庆先生、张燕女士为公
司第八届董事会非独立董事候选人(以上人员简历附后);经公司控股股东昆钢
控股推荐、公司董事会提名委员会审查,提名李小军先生、郭咏先生、龙超先生
为公司第八届董事会独立董事候选人(以上人员简历附后)。会议同意公司董事
会换届选举事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。任期自 2019 年第二
次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

    该预案尚需提交公司股东大会审议,并且每位董事候选人将以单项提案提

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出,采取累积投票制选举产生公司第八届董事会董事成员,其中独立董事候选人
已通过上海证券交易所独立董事候选人资格审核。
        公司独立董事对该预案发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于
公司董事会换届选举的独立意见》。
    该预案已经公司第七届董事会提名委员会2019年第一次会议审议通过。

       二、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于延长全资子公司营业
期限的议案》。
    公司全资子公司云南昆钢燃气工程有限公司(以下简称“燃气工程”)营业
执照将于 2019 年 8 月 24 日到期。为实现对燃气工程的持续、高效、规范管理,
促进其健康发展,维护上市公司总体形象和中小股东的利益。会议同意公司将燃
气工程营业执照期限延长 20 年,最终延长期限以云南省昆明市官渡区市场监督
管理局审核结果为准。
    公司将按照有关规定,对燃气工程工商变更登记情况及时履行信息披露义
务。

       三、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于提请召开公司 2019
年第二次临时股东大会的议案》。

    会议同意公司董事会于 2019 年 7 月 29 日召开公司 2019 年第二次临时股东
大会,具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司关于召开 2019 年第二次临
时股东大会的通知》(公告编号:2019-040)。




    特此公告。



                                          云南煤业能源股份有限公司董事会
                                                  2019 年 7 月 12 日



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附件:


    1.非独立董事候选人简历:
    彭伟先生:男,汉族,1969 年 12 月出生,云南陆良人,大学文化,中国共
产党员,会计师。历任昆明钢铁控股有限公司、昆明钢铁集团有限责任公司副总
会计师,云南昆钢资产经营有限公司党委书记、董事长,云南产业投资有限公司董
事长,沪滇海外投资有限公司、老挝钢铁有限公司财务总监,昆明钢铁控股有限公
司财务部、昆明钢铁集团有限责任公司资产财务部主任,昆钢内部银行总稽核。
现任昆钢控股总经理助理、永乐海外投资有限公司董事,云南煤业能源股份有限
公司董事长、党委书记。
    李立先生:男,汉族,1973 年 3 月出生,云南安宁人,大学文化,中共党
员,工程师。2010 年 4 月至 2013 年 9 月任云南昆钢煤焦化有限公司副总经理、
党委委员,其中 2010 年 4 月至 2011 年 11 月兼任安宁分公司总经理,2011 年 11
月至 2013 年 12 月兼任师宗煤焦化工有限公司总经理;2011 年 9 月至 2013 年
12 月,任云南煤业能源股份有限公司副总经理、党委委员;2013 年 12 月至 2014
年 3 月,任云南煤业能源股份有限公司总经理、党委委员,师宗煤焦化工有限公
司总经理。2014 年 4 月至 2015 年 8 月,任云南煤业能源股份有限公司董事、总
经理、党委委员,师宗煤焦化工有限公司总经理;2015 年 8 月至今,任云南煤
业能源股份有限公司董事、总经理、党委委员。
    杨勇先生:男,汉族,1975 年 9 月出生,云南邱北人,中国共产党员,硕
士研究生学历,高级工程师。2010 年 10 月至 2012 年 12 月,任昆钢煤焦化公司
总经理助理、昆明焦化制气有限公司副经理、其中 2010 年 10 月至 2011 年 5 月
兼任昆明焦化制气有限公司党总支部书记、生产节能科科长,2011 年 5 月至 2012
年 8 月挂任云南昆钢国际贸易有限公司副总经理;2012 年 12 月至 2015 年 8 月,
任昆明焦化制气有限公司总经理,其中 2013 年 3 月至 2013 年 9 月,任昆钢煤
焦化公司副总经理;2011 年 9 月至 2013 年 2 月,任云南煤业能源股份有限公司
总经理助理。2013 年 3 月至 2016 年 4 月,任云南煤业能源股份有限公司副总经
理、昆明宝象炭黑有限责任公司总经理。2015 年 8 月至 2017 年 4 月,任云南煤

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业能源股份有限公司副董事长。2017 年 4 月至今,任云南煤业能源股份有限公
司董事、昆明焦化制气有限公司执行董事兼总经理。
    张昆华先生:男,汉族,1966 年 4 月出生,云南陆良人,研究生学历,中
共党员,焦化高级工程师。2010 年 1 月至 2013 年 9 月,任云南昆钢煤焦化有限
公司董事、党委委员,其中 2010 年 1 月至 2013 年 6 月,任富源煤资源综合利
用有限公司执行董事、总经理; 2011 年 9 月至 2016 年 9 月,任云南煤业能源
股份有限公司董事、党委副书记;2013 年 7 月至 2016 年 8 月,任富源煤资源
综合利用有限公司董事长;2011 年 9 月至今任云南煤业能源股份有限公司董事,
2016 年 10 月至今任云南煤业能源股份有限公司副总经理。
    张国庆先生:男、汉族,1972 年 10 月出生,湖南涟源人,大学文化,中共
党员,高级工程师。2009 年 11 月至 2013 年 9 月,任云南昆钢煤焦化有限公司
副总经理,党委委员,其中 2009 年 11 月至 2012 年 12 月兼任昆明焦化制气有限
公司总经理;2011 年 9 月至今,任云南煤业能源股份有限公司副总经理,党委
委员。2015 年 8 月至 2018 年 10 月任云南煤业能源股份有限公司贸易分公司总
经理。2017 年 6 月至今,任云南煤业能源股份有限公司董事,2017 年 11 月至今,
任昆明宝象炭黑有限责任公司(现更名为:云南麒安晟贸易有限责任公司)执行
董事兼总经理。
    张燕女士:女,汉族,1982 年 5 月出生,山西稷山人,大学文化。2001 年
9 月至 2005 年 7 月在西南财经大学统计系统计专业学习,2005 年 7 月至 2010
年 3 月在云南云天化股份有限公司财务部统计核算、成本核算、在建工程核算岗
位工作,2010 年 1 月至 2015 年 8 月任云南省水富县天盛有限责任公司财务部经
理,2015 年 8 月至 2018 年 7 月在云天化集团有限责任公司财务管理部从事直接
融资、资本运作。2018 年 7 月至今在云天化集团有限责任公司财务管理部任部
长助理。


    2.独立董事候选人简历:
    李小军先生:男,汉族,1973 年 2 月出生,湖南祁东人,管理学(会计)
博士;云南财经大学会计学院副院长、副教授、硕士研究生导师;昆明市中青年
学术和技术带头人后备人选(第八批)。曾先后担任云南财经大学会计学院财务

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管理系副主任、会计研究所所长,先后 3 次获云南省哲学社会科学优秀成果奖和
云南省科学技术进步奖;主持或参与国家自然科学基金、教育部人文社会科学规
划课题、云南省应用基础研究项目和企业横向课题 10 多项;发表学术论文 20
多篇,出版学术专著 1 部;多次荣获云南财经大学“课堂教学优秀教师”、“优
秀教师”、“优秀共产党员”和“优秀党务工作者”等荣誉称号。现担任南天信
息(000948)、川金诺(300505)、昆药集团(600422)和陆良县农村商业银行股
份有限公司独立董事,2016 年 4 月至今任云南煤业能源股份有限公司独立董事。
    郭咏先生:男,汉族,1969 年 9 月出生,昆明人,大学文化,从事专职律
师工作近二十年,曾担任多家政府机关、金融机构、企事业单位的常年法律顾问,
专项法律顾问。1990 年 7 月至 1995 年 6 月在昆明市建委测绘管理处工作;1995
年 7 月至 2002 年 11 月任云南鑫明律师事务所律师、合伙人;2002 年 12 月至 2014
年 12 月,任云南海度律师事务所副主任、律师、合伙人;2014 年 12 月至 2015
年 11 月,任云南北川律师事务所副主任、律师、合伙人;2015 年 12 月至今,
任云南八谦律师事务所律师;2014 年 8 月至今任云煤能源(600792)独立董事。
    龙超先生:男,汉族,1964 年 11 月出生,云南富源人,经济学博士;云南
财经大学金融研究院教授、博士研究生导师。曾先后担任云南财经大学金融研究
所副所长、金融学院院长。曾获云南省哲学社会科学优秀成果奖二等奖两项,主
持完成国家自然科学基金课题、云南省社科基金重点课题和其他决策咨询课程
10 多项,在国内学术刊物发表学术论文 50 余篇,出版学术专著 2 部。多次获得
云南财经大学“优秀教师”等荣誉称号。现担任一心堂(002727)、云南旅游
(002059)、川金诺(300505)独立董事。




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