云煤能源第八届董事会第四次临时会议决议公告

  证券代码:600792        证券简称:云煤能源       公告编号:2019-059
  债券代码:122258        债券简称:13 云煤业



                 云南煤业能源股份有限公司
           第八届董事会第四次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次临时
会议于2019年9月10日下午2:00以通讯表决方式召开,会议通知及材料于2019年9
月6日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事,本公司实有董事9人,实际参加
表决的董事9人,收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:
    一、以 4 票赞成,5 票回避表决,0 票反对,0 票弃权,其中关联董事彭伟先
生、李立先生、杨勇先生、张昆华先生、张国庆先生回避表决,审议通过《关
于 2019 年新增日常关联交易的议案》

    会议同意 2019 年新增日常关联交易事项,具体内容详见同日公告于《中国证
券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公
司关于日常关联交易的公告》(公告编号:2019-060)。

    公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见同日
公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司
独立董事关于新增日常关联交易事项的事前认可意见》及《云南煤业能源股份有
限公司独立董事关于新增日常关联交易事项的独立意见》。

    该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2019 年第
三次会议审议通过。
    二、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于变更公司注册地址的
预案》。
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    会议同意公司将原注册地址“云南省昆明经开区经开路 3 号科技创新园 A46
室”变更为“云南省昆明市西山区环城南路 777 号昆钢大厦 7 层 2 单元”。具体
内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《云南煤业能源股份有限公司关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的公
告》(公告编号:2019-061)。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。
    三、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修改公司章程的预案》。
    会议同意公司将《公司章程》中的“公司住所”修改为“云南省昆明市西山
区环城南路 777 号昆钢大厦 7 层 2 单元”。具体内容详见同日公告于《中国证券
报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司
关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2019-061)。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。
    四、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于提请召开公司 2019
年第四次临时股东大会的议案》。

    会议同意公司董事会于 2019 年 9 月 26 日召开公司 2019 年第四次临时股东
大会。具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司关于召开 2019 年第四次临
时股东大会的通知》(公告编号:2019-062)。


    特此公告。




                                        云南煤业能源股份有限公司董事会
                                               2019 年 9 月 11 日




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