云煤能源2019年第三次临时股东大会决议公告

  证券代码:600792           证券简称:云煤能源        公告编号:2019-063
  债券代码:122258           债券简称:13 云煤业


                    云南煤业能源股份有限公司
              2019 年第三次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示:

     本次会议是否有否决议案:无

       一、   会议召开和出席情况

    (一)      股东大会召开的时间:2019 年 9 月 17 日

    (二)      股东大会召开的地点:昆明市西山区环城南路 777 号昆钢大厦 7 楼
公司会议室

    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                     6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                700,391,122

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               70.7520
份总数的比例(%)

    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。

    本次会议由公司董事会召集,公司董事长彭伟先生主持,采用现场投票与网
络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
        (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

        1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,董事张燕女士、独立董事龙超先生因工
        作原因未出席本次会议;

        2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,职工监事陈琼女士因工作原因未出席本
        次会议;

        3、公司董事会秘书张炜强先生出席本次会议、财务总监张琳女士列席本次
        会议。

        二、     议案审议情况

           (一) 非累积投票议案

        1、议案名称:关于 2019 年新增日常关联交易的议案

        审议结果:通过

        表决情况:

                          同意                      反对                       弃权
股东类型
                   票数          比例(%)   票数          比例(%)    票数          比例(%)

  A股          104,527,893       99.9791      0            0.0000      21,800         0.0209



        2、议案名称:关于聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019
  年财务审计机构和内控审计机构的议案

        审议结果:通过

        表决情况:

股东类型                  同意                      反对                       弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例(%)    票数          比例(%)

  A股          700,391,122       100.0000     0            0.0000        0            0.0000
            (二)   涉及重大事项,5%以下股东的表决情况


                                         同意                       反对                       弃权
议案
            议案名称
序号                              票数          比例(%)    票数          比例(%)    票数     比例(%)

       关于 2019 年新增日常
 1                            6,335,793         99.6571       0            0.0000      21,800     0.3429
       关联交易的议案
       关于聘任中审众环会
       计师事务所(特殊普通
 2     合伙)为公司 2019 年   6,357,593         100.0000      0            0.0000        0        0.0000
       财务审计机构和内控
       审计机构的议案

            (三)   关于议案表决的有关情况说明

            1、无特别决议议案;

            2、议案 1、2 已对中小投资者进行单独计票;

            3、议案 1 属于关联交易事项,公司控股股东昆明钢铁控股有限公司为公司
        关联股东,其所持有的表决权股份数 595,841,429 股已全部回避表决。

            三、   律师见证情况

            1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

            律师:杨杰群、刘书含

            2、律师见证结论意见:

            贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决
        结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定,所通过的各项决议合法、有效。

            四、   备查文件目录
            1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
            2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                                            云南煤业能源股份有限公司
                                                                      2019 年 9 月 18 日

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