福建水泥第八届董事会第十六次会议决议公告

福建水泥股份有限公司
          第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    福建水泥股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2018 年 2
月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2 月 4 日以
本公司 OA 系统、打印稿、E-mail 及手机短信方式发出。会议应参加
表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。经记名投票表决,通过了以下决议:
    一、审议通过高管《辞呈》
    辞呈内容,见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于高管
辞职的公告》。
    本议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议通过《关于聘任李华强先生为公司副总经理的议案》
    根据公司控股股东推荐,本公司总经理何友栋先生提名,经董事
会提名委员会审查通过,董事会同意聘任李华强先生(个人简历附后)
为公司副总经理。
    本议案表决情况:同意 8 票,反对 1 票,弃权 0 票。姜丰顺董事
表决“反对”意见,认为“频繁更换高管不利于公司正常经营”。
    附:个人简历及相关说明
    李华强,男,汉族,1979 年 4 月生,大专学历,中共党员,2001
年 3 月参加工作。历任深圳铁建混凝土公司员工,深圳华润混凝土有
限公司人事行政部采购员、销售部副经理,华润混凝土(北海)有限
公司销售部经理,华润混凝土(柳州)有限公司助理总经理,华润混
凝土(玉林)有限公司副总经理,华润水泥控股云南大区销售副总监、
大区销售总监。
    特此公告。
                                   福建水泥股份有限公司董事会
                                               2018 年 2 月 9 日

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