福建水泥第八届董事会第二十二次会议决议公告

  证券代码:600802        证券简称:福建水泥       编号:临 2018-028



                     福建水泥股份有限公司
         第八届董事会第二十二次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

   重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建水泥股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于 2018 年 10

月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 9 月 27 日以

本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信及手机短信方式发出。会议

应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,符合《公司法》、《公司

章程》的有关规定。经记名投票表决,通过了以下决议:

    一、 表决通过《关于增补公司董事的议案》

   根据控股股东福建省建材(控股)有限责任公司推荐,同意增补

王金星为公司新任董事,并提请股东大会选举。

    本议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、 表决通过《关于推举董事暂代履行董事长职责的议案》

    公司董事长洪海山先生已在本次会议后辞去公司董事、董事长职

务。根据公司章程,同意推举郑建新先生暂代履行董事长职责,包括召

集、主持有关会议等,履职期限至董事会选举出公司新任董事长为止。

    本议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、表决通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
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    同意于 2018 年 10 月 25 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会及

会议相关安排。通知全文,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公

司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

    本议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    特此公告。



                                     福建水泥股份有限公司董事会

                                                 2018 年 10 月 10 日




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