福建水泥第八届监事会第十四次会议决议公告

 证券代码:600802        证券简称:福建水泥       编号:临 2019-030


                    福建水泥股份有限公司
          第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
    ●监事王跃先生对第3项议案投弃权票。

    一、监事会会议召开情况
    福建水泥股份有限公司第八届监事会第十四次会议于 2019 年 8

月 9 日以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场会议在福州市福能

方圆大厦本公司会议室进行。会议应参加表决监事 7 名,实际参加表

决 7 名,其中:现场出席监事 4 名, 监事彭家清(因出差)、王跃和

兰兴发(因在外地)均以通讯方式表决。会议由监事会主席王振涛先

生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《公司 2019 年半年度总经理工作报告》

    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二)审议通过《公司 2019 年半年度报告》及其摘要

    监事会认为:

    1、公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规及

《公司章程》的有关规定,以及公司内部管理的各项制度;


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    2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证

券交易所的各项规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司半年度

的经营管理和财务状况等事项;

    3、在出具本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (三)审议通过《关于增加 2019 年度与实际控制人权属企业煤
炭采购(日常关联交易)的议案》
    本议案监事彭家清回避表决,其他非关联监事表决情况:同意 5
票,反对 0 票,弃权 1 票。监事王跃表决弃权,理由:“煤炭采购涉
及关联交易,本人在相关关联方担任监事,应予以回避表决。”
    (四)审议通过《关于第九届监事会成员候选人的议案》

    公司第八届监事会任期将于 2019 年 8 月 11 日届满,根据公司章
程及有关股东的推荐,同意提名王振涛先生、张姝女士、彭家清先生、
叶凌燕女士为第九届监事会监事候选人(个人简历附后)。其中张姝
女士为新增候选人,其他 3 位候选人为公司现任监事。同意将上述候
选人提请股东大会选举。
    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    另外,经公司各工会临时职代会无记名投票差额方式选举,肖元

生先生、李日亮先生、林红女士当选为第九届监事会职工代表监事。

其中肖元生、林红为新任监事,李日亮为公司现任监事。
    (五)审议通过《关于第九届董事会成员候选人的议案》
    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (六)审议通过《关于独立董事报酬的议案》

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    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (七)审议通过《公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管
理制度》
    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    附:监事候选人个人简历及相关说明


    王振涛先生:1962 年出生,大学学历,高级工程师。现任建材
控股董事、副总经理,福建水泥监事会主席。历任福建省建材总公司
125 工程筹建处干部,非金属矿处干部,矿业管理处干部、副主任科
员,企管咨询部主任科员,建材控股发展改革部主任科员、副经理,
投资与管理部副经理、经理,福能集团建材产业部副经理,兼任福建
水泥董事。
    王振涛先生未持有本公司股份。其任职的建材控股为本公司控股
股东,除任职关系外,王振涛先生与本公司、本公司控股股东及实际
控制人不存在其他关联关系。
    张姝女士:1977 年出生,管理学硕士学位,中国注册会计师、国
际注册内部审计师、国际信息系统审计师。现任华润水泥控股有限公
司审计部党支部书记、审计部总经理,福建省建材(控股)有限责任
公司监事。历任安达信华强会计师事务所深圳分公司高级审计员,普
华永道中天会计师事务所深圳分公司高级审计员,华润万家有限公司
总部审计部审计经理,华润创业有限公司总部审计部审计经理,华润
(集团)有限公司总部审计部高级审计经理,华润置地有限公司总部财
务部资金经理,深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司咨询高级经
理,华润水泥控股有限公司财务部副总经理,第一创业证券股份有限
公司稽核部负责人、计划财务部负责人,华润水泥控股有限公司审计
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部负责人、审计部党支部书记兼审计部负责人、审计部党支部书记兼
审计部总经理。
    张姝女士未持有本公司股份。其任职的建材控股为本公司控股股
东,除任职关系外,张姝女士与本公司、本公司控股股东及实际控制
人不存在其他关联关系。
    彭家清先生:1966 年出生,在职大学学历,高级会计师,注册
会计师执业资格。现任福能集团财务与资产管理部经理。历任永安矿
务局东坑仔煤矿统计员、定额员、劳工股副股长、股长,局行政科副
科长,生活物资总站经理,燕归大厦经理,永安煤业上京分公司经营
管理办公室主任,永安煤业财务部经理,福能集团财务与资产管理部
副经理、审计室副主任(主持工作)、主任、审计部经理。
    彭家清先生未持有本公司股份。其任职的福能集团为本公司实际
控制人,除任职关系外,彭家清先生与本公司、本公司控股股东及实
际控制人不存在其他关联关系。
    叶凌燕女士:1977 年出生,大学本科学历,会计师职称。现任
建材控股财务部经理。历任福建水泥建福水泥厂行政会计,福建水泥
财务中心材料及资产会计、财务中心稽核会计、财务中心主任助理、
副经理,福建水泥财务部副经理(其中,2012.08—2014.03 挂职福
建省国有资产监督管理委员会政治部处长助理)。
    叶凌燕女士未持有本公司股份。其任职的建材控股为本公司控股
股东,除任职关系外,叶凌燕女士与本公司、本公司控股股东及实际
控制人不存在其他关联关系。


    以上 4 名监事候选人,均不存在《公司法》、《公司章程》所规定
的不得担任公司监事的情形,亦未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和上海证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规

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定要求的任职资格。


    特此公告




                         福建水泥股份有限公司监事会

                              2019 年 8 月 13 日




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