福建水泥第九届董事会第十次会议决议公告

   证券代码:600802         证券简称:福建水泥       编号:临 2020-020


                      福建水泥股份有限公司
             第九届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    福建水泥股份有限公司第九届董事会第十次会议于 2020 年 4 月 24
日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 4 月 14 日以本公司
OA 系统、打印稿、电子邮件、微信方式等发出。会议应参加表决董事 9
名,实际参加表决董事 9 名。公司监事和高级管理人员参加了会议。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经记名投票表决,通过了以下事项:
    (一)表决通过《公司 2020 年第一季度总经理工作报告》
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)表决通过《公司 2020 年第一季度报告》
    报告全文,详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (三)表决通过《公司高级管理人员 2019 年度薪酬考核报告》
    经董事会薪酬与考核委员会审核,并经董事会决议,通过了本报告。
公司全体高级管理人员(含本年度离任高管及其他适用人员)2019 年度
绩效薪酬(含税)合计为 365.4 万元。根据薪酬考核管理办法,应发绩
效薪酬预留 30%作为经营风险抵押金,存入专户管理,预留时间三年。

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    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (四)表决通过《辞呈》
    同意乐丁畈同志因工作变动辞去公司副总经理职务。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (五)表决通过《关于聘任王振兴同志为公司副总经理的议案》
    经总经理提名,并经董事会提名委员会审核,同意聘任王振兴同志
(简历附后)为公司副总经理。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (六)表决通过《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》
    同意在 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会及会议相关安排。
通知全文,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开 2019
年年度股东大会的通知》(编号:临 2020-023)
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    附件:王振兴个人简历
    王振兴:男,1978 年出生,漳州师范学院计算机应用专业毕业,在
职研究生学历,科技管理高级工程师、高级经济师。历任建福水泥厂计
算机技术员,福建水泥技术处、技术中心、办公室计算机技术员、计算
机工程师、网络管理干事,福建水泥人力资源部副经理、企管部副经理(主
持工作)兼人力资源部副经理、企管部经理、总经理助理。


    特此公告。


                                       福建水泥股份有限公司董事会
                                                   2020 年 4 月 28 日




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