福建水泥:福建水泥第九届监事会第十三次会议决议公告

        证券代码:600802    证券简称:福建水泥   编号:临 2021-027


                      福建水泥股份有限公司
             第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

       遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    福建水泥股份有限公司第九届监事会第十三次会议于 2021 年 10 月 26
日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 7 名,实际参加表决监事 7
名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经会议审议,通过了以下决议:
    (一)表决通过《公司 2021 年第三季度报告》
    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    监事会认为:
    1. 公司 2021 年第三季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规及
《公司章程》的有关规定;
    2.公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合证券交易所的相关规
定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
    3.在出具本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    (二)表决通过《关于调整 2021 年度与实际控制人权属企业煤炭采购
日常关联交易的议案》
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    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    监事会认为:公司本次调整 2021 年度煤炭采购交易,是在我国煤炭
供应紧张且价格不断上涨的背景下为保证公司正常生产需要进行的,调整
内容符合实际情况。本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                     福建水泥股份有限公司监事会
                                           2021 年 10 月 28 日




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