沈机集团昆明机床股份有限公司2013年度股东大会补充提案公告

                         沈机集团昆明机床股份有限公司

                         2013 年度股东大会补充提案公告
                         (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、增加临时提案的情况说明
    (一)本次增加临时提案的股东大会为2013年度股东大会。
    (二)本公司于2014年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所
相关网页http://www.sse.com.cn 、香港联合交易所相关网页http://www.hkex.com.hk 和公司国际互
联网相关网页http://www.kmtcl.com.cn 发布了《关于召开2013年度股东大会的通知》。
    根据有关法律法规和本公司章程的相关规定,单独或合并持有本公司有表决权的股份总数3%以上
股份的股东有权在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。
    本公司第一大股东沈阳机床(集团)有限责任公司(持有本公司已发行股本25.08%),向本公司董
事会书面提交了3项临时提案,并提请公司召开的2013年度股东大会审议表决。
    (三) 本公司于2014年4月29日以书面方式召开第七届董事会第二十七次会议审议通过2013年度
股东大会增加以下临时提案:
    1、与合营公司昆明道斯机床有限公司(“昆明道斯”)及外方股东2014年度日常关联交易(详见日
期为2014年3月28日之日常关联交易公告);
    2、提请批准刘强担任本公司第七届董事会独立非执行董事,该独立非执行董事的任期与本届董事
会任期一致,即:自2013年度股东大会获得批准之日起至2014年10月31日本届董事会到期。津贴按现
行第七届董事会标准执行;(履历见附件)
    3、根据合营公司昆明道斯章程修正案变更合并报表范围事项(详见日期为2014年4月29日之根据合
营公司昆明道斯章程修正案变更合并报表范围事项公告)。
    二、除了上述增加的临时提案,于2014年3月29日公告的原股东大会通知事项不变。

    本公司就上述决议案向股东发出补充通函。随补充通函附有上述普通决议案的补充代表委任表格。
有意委任代表的股东,须按补充代表委任表格所印备之指示填妥该表格并须不迟于股东特别大会或其
任何续会指定举行时间24小时前交回本公司之香港股份过户登记分处香港证券登记有限公司,地址为
香港湾仔皇后大道东183号合和中心十七楼1712-1716号铺(就H股持有人而言),或本公司注册办事处,
地址为中华人民共和国云南省昆明市茨坝路23号(就A股持有人而言)。如果阁下已有效地委任了代表
出席股东特别大会以代表阁下,但没有填写及寄回补充代表委任表格,阁下的代表将有权就本通告中
所载的新增普通决议案代表阁下自行酌情投票。填妥及交回补充代表委任表格后,阁下仍可依愿亲身
出席股东特别大会并于会上投票。


    三、列示完整的股东大会提案
    1)原会议提案:
    1、提请批准 2013 年度董事会工作报告;
    2、提请批准 2013 年度监事会工作报告;
    3、提请批准 2013 年度报告及摘要;
    4、提请批准 2013 年度利润分配方案;
    2013 年度根据中国会计准则,本公司实现归属于母公司股东的净利润 7,440 千元, 扣除提取的法
定公积金 569 千元,累计可分配利润 650,275 千元;其中,母公司实现净利润 5,690 千元,扣除提取
的法定公积金 569 千元,累计可分配利润 626,627 千元;由于上年度亏损,本年度盈利较少,为了平
衡发展 2013 年度不进行现金分红。

    5、提请批准 2014 年度财务预算报告,收入 12.50 亿,净利润 673 万元;

    6、提请股东大会通过公司 1.50 亿元机器设备融资租赁,并授权董事会全权负责和决定具体融资

    租赁事项;
    7、提请批准续聘毕毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计师,并授权董
事会决定其酬金;
    8、 提请批准 2013 年度独立董事述职报告;
   2)新增普通决议案
    1、提请批准与合营公司昆明道斯及外方股东2014年度日常关联交易;
    2、提请批准刘强担任本公司第七届董事会独立非执行董事,该独立非执行董事的任期与本届董事
会任期一致,即:自2013年度股东大会获得批准之日起至2014年10月31日本届董事会到期。津贴按现
行第七届董事会标准执行;
    3、提请批准根据合营公司昆明道斯章程修正案变更合并报表范围事项;
    特此公告




                                              沈机集团昆明机床股份有限公司
                                                       董事会
                                                     2014 年 4 月 29 日


    附件:
    独立非执行董事候选人简历:
    刘强,男,1963 年 3 月生,工学博士,北京航空航天大学机械工程及自动化学院教授、博士生导
师、国防科技工业高效数控加工技术研究应用中心主任、“先进制造技术”创新团队负责人、校学术
委员会委员。1983 年在中南矿冶学院机械工程系获学士学位,1989 年在北京航空航天大学获工学硕士
学位, 1996~1998 年以公派访问学者和联合培养博士生留学加拿大 The University of British
Columbia,2000 年在北京航空航天大学博士学位。入选原国防科工委“511 人才工程”学术带头人。
    当前重要学术兼职:国家“863 计划”先进制造技术领域主题专家、科技部“数控一代”应用示
范工程总体组专家、某基础科研计划工艺与装备专家组长、中国机械工程学会机械工业自动化分会主
任委员、全国数控系统技术标委会副主任委员、中国航天科工集团公司第四届工艺专家组顾问、中航
工业航空专用装备研发工程中心专业技术委员会委员、国家数学与交叉科学中心数学与先进制造交叉
研究部学术委员会委员、《机械工程学报》编委等。
    主要研究方向:数控加工过程仿真及优化、数控机床动力学及控制、高性能运动控制等。主持各
类重要科研项目 30 余项,获国防科学技术奖二等奖 1 项、中国航空工业总公司(部级)科技进步二等奖
2 项、航空科学技术奖一等奖 1 项、中国仪器仪表发明奖/全国发明展览会金奖各 1 项;发表学术论文
100 余篇,获批专利和软件著作权 20 余项;还曾获北京市优秀教师、北京市优秀青年骨干教师、美国
UTC 容闳科技教育奖、北航“十佳教师”等。

    除上文所披露者外,于本通告日期,(i) 刘强先生未在本公司或其任何附属公司担职务;(ii) 刘
强先生与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东概无关连。 (iii) 刘强先生未拥有本公司或
其任何相联法团任何股份(按香港《证券及期货条例》第XV部所指的定义)权益或淡仓;


    除上文所披露者外,刘强先生在过去三年未在其他公众上市公司中担任董事职务;且概无任何有
关刘先生之事宜须提呈股东注意的事项,亦无任何其他事宜须根据《香港联合交易所有限公司证券上
市规则》第13.51(2)条(h)至(v)段之任何规定予以披露。
                             沈机集团昆明机床股份有限公司
                           2013 年度股东大会补充代理人委托书

本委托书代表的股份数目(附注 1)_________________本人(附注 2)_______
_______地址 ____________持有沈机集团昆明机床股份有限公司(本公司)股票
A 股___________股,H 股_________股(附注 3) ,为本公司的股东。

       本人委任大会主席或_______先生(女士)地址为__________________
(附注 4) 为本人的代表,代表本人出席于 2014 年 5 月 15 日 (星期四)上午 9 时 30 分正在中国云南省
昆明市茨坝路 23 号(公司注册地)本公司办公大楼二楼会议室举行的 2013 年度股东大会并于该大会
代表本人依照下列指示(赞成、反对、弃权,附注 5) 就股东大会公告所列的以下决议案投票 ,如无
作出指示,则由本人的代表酌情决定投票。

序号                         新增普通决议案                        赞成   反对     弃权
 1       提请批准与合营公司昆明道斯及外方股东 2014 年度日常关
         联交易;
 2       提请批准刘强担任本公司第七届董事会独立非执行董事,
         该独立非执行董事的任期与本届董事会任期一致,即:自
         2013 年度股东大会获得批准之日起至 2014 年 10 月 31 日本
         届董事会到期。津贴按现行第七届董事会标准执行;
 3       提请批准合营公司昆明道斯章程修正案变更合并报表范围
         事项;


       本人:______________

       日期:2014 年____月____日签署(附注 6)
    附注 1:请填上与本委托书有关的 A 股及 H 股总股数,如未填上数目,则本委托书所代表的股
份数目将被按视为以您名义登记的所有本公司股份。
       附注 2:请用正楷填写股东全名及地址。
       附注 3:请分別填上实际持有本公司的 A 股及 H 股各自的总股数。
       附注 4:如欲委派大会主席以外的人士为代表,请将“大会主席”的字样划去,并在空格内填上您所
委托的代表的姓名及地址,股东可委任一位或多位代表出席及投票,受委托代表无须为本公司股东。
     附注 5:您如欲对某项议案投赞成票,请在“赞成”栏内填上“√”号;如欲对某项议案投反对票,请
在“反对”栏内填上“√”号;如欲对某项议案投弃权票,请在“弃权”栏内填上“√”号。若无任何指示,
受委托代表可自行酌情投票。
   公司将根据上述“赞成”、“反对”、“弃权”之明确票数,包含计算在议案表决结果的分母中;若没
有明确票数,则不计算在议案表决结果的分母中。
    附注 6:本委托书必须由您或您书面授权的人士签署,如委托股东为法人,则委托书须加盖法人
印章或由该法人的法定代表人或书面授权的人士签署,本附注所述授权书均须公证。
   附注 7:就内资股持有人而言,本委托书连同附注 6 中所述的授权书,最迟须于股东大会开始时间
之前 24 小时(即 2014 年 5 月 14 日上午 9 时 30 分之前)邮寄或传真至本公司董事会办公室(310 室)。
就 H 股持有人而言,本委托书连同附注 6 中所述的授权书必须同一时间内交回本公司之香港股份过户
登记分处香港证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心十七楼 1712-1716 室,
方始有效。
   附注 8:股东代理人代表股东出席股东大会时须出示已填妥及签署的本股东代理人委托书及股东代
理人的身份证明文件。
   附注 9:本股东代理人委托书以一式两份填写。其中一份应依据附注 7 的指示送达本公司,另一份
则依据附注 8 的指示于股东大会出示。

    本公司注册地址:中国云南省昆明市茨坝路 23 号,邮政编码:650203

    联系电话:0086-871-66166612 或 0086-871-66166623
    传真:0086-871-66166623 或 0086-871-66166288

    联系人:罗涛先生、王碧辉女士

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