沈机集团昆明机床股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

                       沈机集团昆明机床股份有限公司

                     第七届董事会第三十次会议决议公告

                        (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    全体董事应到12人,实到11人,叶农董事因公未能出席,委托张晓毅董事表决。
    本次董事会议案均获通过。


    一、董事会会议召开情况
    (一)本次七届董事会第三十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    (二)本次会议于 2014 年 8 月 18 日发出董事会会议通知和材料。
    (三)本次会议的召开时间为 2014 年 8 月 28 日,地点昆明,会议以举手方式表决。
    (四)本次会议应到董事12人,实到11人;公司3名监事列席了本次会议。
    (五)本次会议由公司董事长主持。


    二、董事会会议审议情况

    1、公司 2014 年中期报告及报告摘要;
    本提案同意 12 票、反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。



    2、与昆机集团《房屋、土地租赁协议》持续关联交易;
    本提案同意 9 票,回避表决 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。



    3、与国资物业《物业管理服务》、《场地租赁》等一揽子关联交易;
    本提案同意 9 票,回避表决 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。


    上述内容第 2 项详细内容将于公告当日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、香港交易及结算所有限公司网站
http://www.hkex.com.hk、公司网站 http://www.kmtcl.com.cn。


    特此公告。




    报备文件
    1、公司第七届董事会第三十次会议决议



                                          沈机集团昆明机床股份有限公司

                                                   董事会

                                                 2014 年 8 月 28 日

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