沈机集团昆明机床股份有限公司关于2014年第三次临时股东大会补充提案公告

027                    沈机集团昆明机床股份有限公司

           关于 2014 年第三次临时股东大会补充提案公告

                     (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次: 2014 年第三次临时股东大会
    本公司已于 2014 年 9 月 11 日发布了《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》。
    (二)股权登记日:2014 年 9 月 30 日
    (三)会议召开时间:2014 年 10 月 31 日(星期五)上午 9 时 30 分
    (四)会议方式:现场记名投票与网络投票相结合的表决方式
     现场会议地点:中国云南省昆明市茨坝路 23 号(公司注册地)本公司办公大楼二楼会
议室。
     网络投票时间:为 2014 年 10 月 31 日(星期五)上午 9 时 30 分至 11 时 30 分及下午
13 时至 15 时。


     二、增加临时提案的情况说明
    本公司已于 2014 年 9 月 11 日发布了《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》,
其中包括提请本次股东大会审议的 5 项提案。
    根据有关法律法规和本公司章程的相关规定,单独或合并持有本公司有表决权的股份总
数3%以上股份的股东有权在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。
    近日公司收到第一大股东沈阳机床(集团)有限责任公司(持有本公司已发行股本25.08%)
与第二大股东云南省工业投资控股集团有限责任公司(持有本公司已发行股本7.27%),向本
公司董事会书面提交了12项临时提案,并提请公司召开的2014年第三次临时股东大会审议。

     1、提请批准王兴担任公司第八届董事会董事;

     2、提请批准张晓毅担任公司第八届董事会董事;

     3、提请批准高明辉担任公司第八届董事会董事;

     4、提请批准刘岩担任本公司第八届董事会董事;

     5、提请批准刘海洁担任本公司第八届董事会董事;
 6、提请批准常宝强担任本公司第八届董事会董事;

 7、提请批准张涛担任公司第八届董事会董事;

 8、提请批准张泽顺担任公司第八届董事会董事;

 9、提请批准邵里担任公司第八届监事会监事;

 10、提请批准樊宏担任公司第八届监事会监事;

 11、提请批准蔡哲民担任公司第八届监事会监事;

 12、提请批准蒋晶瑛担任公司第八届监事会监事;




三、除了上述增加的临时提案,于2014年9月11日公告的原股东大会通知事项不变。
四、列示完整的股东大会提案
1)原会议提案:

 1、提请批准杨雄胜担任公司第八届董事会独立非执行董事;

 2、提请批准陈富生担任公司第八届董事独立会非执行董事;

 3、提请批准唐春胜担任公司第八届董事会独立非执行董事;

 4、提请批准刘强担任公司第八届董事会独立非执行董事;

 5、提请批准第八届董事会、监事会董、监事津贴标准:
           职务              第八届津贴标准(税后)
  董事长                                        6000 元/月
  副董事长                                      5000 元/月
  境外独立董事                                 14000 元/月
  境内独立董事                                 10000 元/月
  其余董事                                      4000 元/月
  监事会主席                                    4000 元/月
  监事                                          3000 元/月


2)新增普通决议案

 1、提请批准王兴担任公司第八届董事会董事;

 2、提请批准张晓毅担任公司第八届董事会董事;

 3、提请批准高明辉担任公司第八届董事会董事;

 4、提请批准刘岩担任本公司第八届董事会董事;

 5、提请批准刘海洁担任本公司第八届董事会董事;

 6、提请批准常宝强担任本公司第八届董事会董事;
     7、提请批准张涛担任公司第八届董事会董事;

     8、提请批准张泽顺担任公司第八届董事会董事;

     9、提请批准邵里担任公司第八届监事会监事;

     10、提请批准樊宏担任公司第八届监事会监事;

     11、提请批准蔡哲民担任公司第八届监事会监事;

     12、提请批准蒋晶瑛担任公司第八届监事会监事;


    五、董事候选人简历

1. 王兴,男,出生于 1965 年,1989 年毕业于哈尔滨理工大学审计专业;目前就读于东北财
经大学,MPACC 在读。1989 年,任职于沈阳第一机床厂审计监察处;1996 年初,任职于
沈阳机床(集团)有限责任公司财务部,1996 年任职于沈阳第三机床厂破产清算小组;2001
年 1 月,任职于中捷机床有限公司副总经理、财务负责人;2003 年末,任职于沈阳数控机
床有限责任公司副总经理、财务负责人;2006 年起任沈阳机床(集团)昆明有限公司董事,
财务负责人,2007 年 3 月至今任职于云南 CY 集团有限公司,任副总经理、财务负责人。
自 2007 年 3 月 23 日担任本公司董事。2011 年 7 月 28 日担任本公司董事长。本届董事任期
到 2017 年 10 月 31 日。

2. 张晓毅,男,1964 年 4 月出生,硕士研究生学历,工学学士,高级工程师。现任本公司副
董事长、执行董事、党委副书记。1985 年进入昆明机床厂,长期从事机床设计和技术管理
工作。曾任本公司技术中心副主任、主任、总经理助理、总工程师、副总经理、总经理。2008
年 4 月 29 日至 2013 年 5 月任本公司总经理。自 2008 年 10 月 31 起担任本公司董事,本届
董事任期到 2017 年 10 月 31 日。

3. 高明辉, 男,1963 年出生,研究生学历,学士学位。现任本公司非执行董事、党委书记。
1988 年毕业于东北大学机械系,先后任沈阳第一机床厂研究所设计员、副所长、所长,沈
阳第一机床厂副总工程师、总经理助理、副总经理、总经理,2002 年 1 月起,兼任沈阳机
床股份有限公司副总裁,2004 年 8 月任云南机床厂董事长(后 2006 年更名为云南 CY 集团
有限公司),2006 年起任沈阳机床(集团)昆明有限公司董事长,2006 年 10 月 30 日起担任
本公司董事,2007 年 10 月 23 日~2008 年 4 月 29 日兼任本公司总经理,2006 年 12 月 30~
2011 年 7 月 28 日任本公司董事长。本届董事任期到 2017 年 10 月 31 日。

4. 刘岩,男,1964 年 9 月出生,硕士研究生,高级经济师。1980 年 12 月参加工作。2008
年 9 月任沈阳机床股份有限公司中捷钻镗床厂总经理、党委书记;2011 年 8 月兼任沈阳机
床(集团)有限责任公司总经理特别助理、富士康合资项目负责人; 2012 年 10 月任沈阳
机床(集团)有限责任公司财务负责人、总经理特别助理;2013 年 2 月任沈阳机床(集团)
有限责任公司副总经理;2013 年 7 月至今任沈阳机床(集团)有限责任公司高级副总裁兼
COO、副总经理。本届董事任期到 2017 年 10 月 31 日。

5. 刘海洁,女,1966 年 12 月出生,硕士研究生。1989 年 7 月参加工作。2006 年 2 月沈阳
市中级人民法院审判长;2009 年 7 月任沈阳机床(集团)有限责任公司总法律顾问;2013
年 7 月至今任沈阳机床(集团)有限责任公司高级副总裁兼 CLO、总法律顾问、董事会秘
书、法律事务部部长。本届董事任期到 2017 年 10 月 31 日。

6. 常宝强,男,1966 年出生,毕业于哈尔滨科技大学精密机械制造设备及工艺专业,硕士
研究生,高级工程师。现任本公司总经理。1988 年参加工作,历任沈阳第三机床厂设计员,
沈阳机床技术中心主任设计师,沈阳数控机床厂副总工程师,沈阳数控机床有限责任公司开
发部部长、制造部部长、副总经理,沈阳机床(集团)有限责任公司工程本部部长,沈阳机
床股份有限公司制造统筹部部长、制造统筹本部部长、制造和保障部部长,沈阳第一机床厂
副总经理,沈阳机床股份有限公司沈一车床厂总经理、党委书记。自 2013 年 3 月起担任本
公司总经理,本届董事任期到 2017 年 10 月 31 日。


7. 张涛,男,1970 年 6 月出生,硕士研究生,工程师。1991 年毕业于云南工学院建筑工程
系城市道路与桥梁专业,1991 年 7 月~1993 年 12 月任职成都铁路局昆明铁路第二工务大修
队,技术员、助理工程师;1993 年 12 月至 1996 年 5 月任昆明铁路局办公室秘书;1996 年
5 月~2004 年 6 月就职云南广大铁路有限责任公司办公室,任副主任、主任兼工会副主席;
2004 年 6 月~2008 年 3 月就职滇西铁路有限责任公司,任办公室主任、董事会秘书、总经
理助理、副总工程师;2008 年 3 月~至今就职云南省工业投资控股集团有限责任公司,任
投资部总经理。自 2008 年 10 月 31 起担任本公司董事,2014 年 3 月 18 日起任副董事长,
本届董事任期到 2017 年 10 月 31 日。

8. 张泽顺,男,汉族,1979 年 6 月出生,大学学历,高级会计师、注册会计师。现任本公
司执行董事、财务总监。2002 年毕业于江西理工大学会计学审计专业。2002 年 8 月~2004
年 7 月任职于云大科技股份有限公司审计部审计员;2004 年 7 月~2007 年 7 月云大科技股份
有限公司财务部会计主管、财务经理;2007 年 7 月~2007 年 10 月就职于云南省投融资担保
有限公司业务发展部;2007 年 10 月至今就职于云南国资昆明经开区产业开发有限公司财务
管理部,任财务部经理。自 2014 年 3 月 18 起担任本公司董事,本届董事任期到 2017 年 10
月 31 日。

    六、监事候选人简历

9. 邵里,男、汉族、1958 年出生、硕士研究生、副研究员。现任公司党委副书记、监事会
主席。1982 年 3 月进入昆明市二轻局工作,任办公室副主任;1987 年 5 月进入中共昆明市
委宣传部工作,任办公室主任、部长助理;1992 年 12 月起任昆明市政府研究中心副主任;
2000 年 6 月至中共云南省企业工委工作,先后任办公室副主任、研究室主任; 2003 年 2
月在云南省国资委工作,任政策法规处处长;2007 年 10 月至今任公司党委副书记。自 2008
年 10 月 31 起担任本公司监事,本届监事任期到 2017 年 10 月 31 日。


10. 樊宏,男,1963 年 6 月出生,本科,经济师。1987 年毕业于江西财经学院财政专业,
1987 年 7 月~1992 年 9 月就职于云南省财政厅;1992 年 8 月至 2005 年 2 月任云南省国际
信托投资公司部门主任;2005 年 2 月~至今就职云南省国有资产经营有限责任公司,先后
任委托管理部门经理,风险控制部、政策法规部部门经理、总裁助理,2011 年 8 月任云南
产权交易所有限公司董事长。自 2008 年 10 月 31 起担任本公司监事,本届监事任期到 2017
年 10 月 31 日。
11. 蔡哲民,男,1962 年出生,中共党员,大专,工程师,现任沈阳机床(集团)有限责任
公司战略规划总部部长。1981 年参加工作,1996 年进入沈阳机床(集团)有限责任公司,
历任技术部、生产部、实施办、规划本部员工,2007 年至 2008 年任规划本部部长,2008
年至 2009 年任沈阳机床股份有限公司规划工程部部长,2009 起任沈阳机床(集团)有限责
任公司战略规划总部部长。本届监事任期到 2017 年 10 月 31 日。

12. 蒋晶瑛,女,1977 年 6 月出生,硕士研究生。2002 年 3 月参加工作,历任沈阳机床股
份有限公司深圳分公司会计,沈阳第一机厂财务部预算、核算室主任。2008 年 6 月任沈阳
机床银丰铸造有限公司副总经理;2009 年 11 月任沈阳机床股份有限公司沈一车床厂
副总经理;2013 年 7 月至今任沈阳机床(集团)有限责任公司投资管理部部长。本届监事
任期到 2017 年 10 月 31 日。




    七、备查文件:

    1、 沈阳机床(集团)有限责任公司关于推荐沈机集团昆明机床股份有限公司第八届董

       事会、监事会候选人的提名函;

    2、 云南省工业投资控股集团有限责任公司关于推荐沈机集团昆明机床股份有限公司

       第八届董事会、监事会候选人的提名函;



    特此公告




                                              沈机集团昆明机床股份有限公司

                                                       董事会

                                                     2014 年 9 月 26 日




    附件:

    (一)2014 年第三次临时股东大会股东补充代理人委托书;

    (二)网络投票的操作流程说明。
附件 1:股东大会补充代理人委托书



                         沈机集团昆明机床股份有限公司
                2014 年第 3 次临时股东大会补充代理人委托书

     本委托书代表的股份数目(附注 1)_________________本人(附注 2)
______________地址 ____________持有沈机集团昆明机床股
份有限公司(本公司)股票 A 股___________股,H 股_________股(附
注 3) ,为本公司的股东。

       本人委任大会主席或_______先生(女士)地址为_____________

_____ (附注 4) 为本人的代表,代表本人出席于 2014 年 10 月 31 日 (星期五)上午 9

时 30 分在中国云南省昆明市茨坝路 23 号(公司注册地)本公司办公大楼二楼会议室举行的

2014 年第 3 次临时股东大会并于该大会代表本人依照下列指示(赞成、反对、弃权,附注 5)就

股东大会公告所列的以下决议案投票 ,如无作出指示,则由本人的代表酌情决定投票。




序号                      新增普通决议案                      赞成     反对     弃权

 1       提请批准王兴担任公司第八届董事会董事;

 2       提请批准张晓毅担任公司第八届董事会董事;

 3       提请批准高明辉担任公司第八届董事会董事;

 4       提请批准刘岩担任本公司第八届董事会董事;

 5       提请批准刘海洁担任本公司第八届董事会董事;

 6       提请批准常宝强担任本公司第八届董事会董事;

 7       提请批准张涛担任公司第八届董事会董事;

 8       提请批准张泽顺担任公司第八届董事会董事;

 9       提请批准邵里担任公司第八届监事会监事;

 10      提请批准樊宏担任公司第八届监事会监事;

 11      提请批准蔡哲民担任公司第八届监事会监事;

 12      提请批准蒋晶瑛担任公司第八届监事会监事;

       本人:______________

       日期:2014 年____月____日签署(附注 6)

 附注 1:请填上与本委托书有关的 A 股及 H 股总股数,如未填上数目,则本委托书所代表
的股份数目将被按视为以您名义登记的所有本公司股份。
    附注 2:请用正楷填写股东全名及地址。
    附注 3:请分別填上实际持有本公司的 A 股及 H 股各自的总股数。
    附注 4:如欲委派大会主席以外的人士为代表,请将“大会主席”的字样划去,并在空格内
填上您所委托的代表的姓名及地址,股东可委任一位或多位代表出席及投票,受委托代表无
须为本公司股东。
   附注 5:您如欲对某项议案投赞成票,请在“赞成”栏内填上“√”号;如欲对某项议案投
反对票,请在“反对”栏内填上“√”号;如欲对某项议案投弃权票,请在“弃权”栏内填上“√”
号。若无任何指示,受委托代表可自行酌情投票。
   附注 6:本委托书必须由您或您书面授权的人士签署,如委托股东为法人,则委托书须
加盖法人印章或由该法人的法定代表人或书面授权的人士签署,本附注所述授权书均须公证。

    公司将根据上述“赞成”、“反对”、“弃权”之明确票数,包含计算在议案表决结果的分
母中;若没有明确票数,则不计算在议案表决结果的分母中。
   附注 7:就内资股持有人而言,本委托书连同附注 6 中所述的授权书,最迟须于股东大
会开始时间之前 24 小时(即 2014 年 10 月 30 日上午 9 时 30 分之前)邮寄或传真至本公司
董事会办公室(310 室)。就 H 股持有人而言,本委托书连同附注 6 中所述的授权书必须同
一时间内交回本公司之香港股份过户登记分处香港证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后
大道东 183 号合和中心 54 楼,方始有效。
   附注 8:股东代理人代表股东出席股东大会时须出示已填妥及签署的本股东代理人委托
书及股东代理人的身份证明文件。
   附注 9:本股东代理人委托书以一式两份填写。其中一份应依据附注 7 的指示送达本公
司,另一份则依据附注 8 的指示于股东大会出示。

本公司注册地址:中国云南省昆明市茨坝路 23 号,邮政编码:650203

联系电话:0086-871-66166612 或 0086-871-66166623
传真:0086-871-66166623 或 0086-871-66166288

联系人:罗涛先生、王碧辉女士
附件 3:网络投票的操作流程说明



                       投资者参加网络投票的操作流程


     投票日期:2014 年 10 月 31 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上

交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

     总提案数:17 个

     一、投票流程

     (一)投票代码

     投票代码                投票简称             表决事项数量          投票股东

    738806                  昆机投票                17              A 股股东



     (二)表决方法

     1、一次性表决方法:

     如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

    议案序号        内容                   申报价格     同意     反对     弃权

    1-17 号     本次股东大会的所有       99.00 元    1股      2股      3股

                    17 项提案



     2、分项表决方法:

议案序号                   议案内容                                       委托价格

    1        提请批准杨雄胜担任公司第八届董事会独立非执行董事; 1.00

    2        提请批准陈富生担任公司第八届董事独立会非执行董事; 2.00

    3        提请批准唐春胜担任公司第八届董事会独立非执行董事; 3.00

    4        提请批准刘强担任公司第八届董事会独立非执行董事;      4.00

    5        提请批准第八届董事会、监事会董、监事津贴标准;        5.00

    6        提请批准王兴担任公司第八届董事会董事;                6.00

    7        提请批准张晓毅担任公司第八届董事会董事;              7.00

    8        提请批准高明辉担任公司第八届董事会董事;              8.00
    9       提请批准刘岩担任本公司第八届董事会董事;              9.00

   10       提请批准刘海洁担任本公司第八届董事会董事;            10.00

   11       提请批准常宝强担任本公司第八届董事会董事;            11.00

   12       提请批准张涛担任公司第八届董事会董事;                12.00

   13       提请批准张泽顺担任公司第八届董事会董事;              13.00

   14       提请批准邵里担任公司第八届监事会监事;                14.00

   15       提请批准樊宏担任公司第八届监事会监事;                15.00

   16       提请批准蔡哲民担任公司第八届监事会监事;              16.00

   17       提请批准蒋晶瑛担任公司第八届监事会监事;              17.00


    (三)表决意见



                        表决意见种类            对应的申报股数

                        同意                   1股

                        反对                   2股

                        弃权                   3股



    (四)买卖方向:均为买入



    二、投票举例

    (一)股权登记日 2014 年 9 月 30 日 A 股收市后,持有公司 A 股(股票代码 600806)

的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00 元”,申报股数填

写“1 股”,应申报如下:

             投票代码          买卖方向        买卖价格          买卖股数

             738806            买入            99.00 元          1股

    (二)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第

1 号提案《提请批准杨雄胜担任公司第八届董事会独立非执行董事》投同意票,应申报如下:

             投票代码          买卖方向        买卖价格          买卖股数

             738608            买入            1.00 元           1股
       (三)如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的

第 1 号提案《提请批准杨雄胜担任公司第八届董事会独立非执行董事》投反对票,应申报如

下:

               投票代码           买卖方向      买卖价格        买卖股数

               738608             买入          1.00 元         2股

    (四)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第

1 号提案《提请批准杨雄胜担任公司第八届董事会独立非执行董事》投弃权票,应申报如下:

               投票代码           买卖方向      买卖价格        买卖股数

               738608             买入          1.00 元         3股



       三、网络投票其他注意事项

       (一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

       (二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决

申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

       (三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本

次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未

表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

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