沈机集团昆明机床股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告

                     沈机集团昆明机床股份有限公司

               二零一四年第四次临时股东大会决议公告
                     (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      重要内容提示:

     本次会议无新增、修改、否决提案情况;
     本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。


     一、 会议召开和出席情况

     (一)2014 年第四次临时股东大会于 2014 年 12 月 19 日上午 9:30 时

 在中国云南省昆明市茨坝路 23 号本公司办公楼二楼会议室召开。

     (二)本次股东大会举之日,公司总股本 531,081,103 股,其中 A 股

 390,186,291 股,占总股本的 73.47%,H 股 140,894,812 股,占总股本的 26.53%。
 于股东大会日期,赋予股东权利出席股东大会并于会上就 1 项提案投赞成票或反
 对票之股份总数为 531,081,103 股。于股东大会日期,有权出席但只可于本次股

 东大会表决反对任何或所有决议案之股份总数为。

     本次股东大会的 A、H 股权登记日为 2014 年 11 月 18 日,截至 11 月 28 日下
 午 17:00 时公司收到的回复计算,拟出席本次会议的股东所代表的有表决权的股
 份数为 303,528,422 股,占本公司股份总数的 57.15%股。
     本次股东大会所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上
 海证券交易所交易系统向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台,A 股股东可
 以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为:2014

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年12月19日 9:30-11:30 及 13:00-15:00。
    出席会议的股东和代理人人数为 5 人,所持有表决权的股份总数
173,051,739 股,及占公司有表决权股份总数比例为 32.58%:
一、出席现场会议的股东和代理人人数

  其中:内资股股东人数(有外资股公司适用)

         外资股股东人数(有外资股公司适用)

所持有表决权的股份总数(股)                                        173,022,639

  其中:内资股股东持有股份总数(A 股)                              170,284,959

         外资股股东持有股份总数(H 股)                                 2,737,680

占公司有表决权股份总数的比例(%)                                   32.58%

  其中:内资股股东持股占股份总数的比例(A 股)                      32.06%

         外资股股东持股占股份总数的比例(H 股)                         0.52%

二、通过网络投票出席会议的股东人数

  其中:内资股股东人数(A 股)

         外资股股东人数(H 股)

所持有表决权的股份数(股)                                                29,100

  其中:内资股股东持有股份数(A 股)                                      29,100

         外资股股东持有股份数(H 股)

占公司有表决权股份总数的比例(%)                                   0.01%

  其中:内资股股东持股占股份总数的比例(A 股)                      0.01%

         外资股股东持股占股份总数的比例(H 股)

    附注.上述出席现场会议的 H 股均为香港中央结算(代理人)有限公司委托大会按投票

指示投票。



    (三)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、本公司《公司章
程》的规定, 股东大会会议合法有效。

    本次股东大会由董事会召集,副董事长主持,公司股东代表、部分董事、监
事及董事会秘书出席了会议;与本次股东大会审议事项相关的中介机构—毕马威

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  华振会计师事务所(特殊普通合伙)的代表及云南勤业律师事务所的代表出席了
  现场会议。
     (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
      董事张晓毅、张泽顺出席会议,其他董事因公请假。
      监事邵里出席会议,其他监事因公请假。
      董事会秘书罗涛出席会议,其他高管因公请假。



      (五)计票、监票情况

      云南勤业律师事务所王长友律师及本公司 A 股股东代表张泽顺先生获聘为

  本次股东大会计票人;公司监事邵里先生、公司核数师毕马威华振会计师事务所
  (特殊普通合伙)获聘为本次股东大会监票人。

      附注.毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的工作范围:本公司的投票结果须由

  执业会计师 -毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)核查,毕马威华振会计师事务所(特

  殊普通合伙)的工作只限于应本公司要求执行的若干程序,以确定本公司编制的投票结果概

  要是否与由本公司收集并向毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)提供的投票表格相符。

  毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)就此执行的工作并不构成按照香港会计师公会颁

  布的《香港核数准则》、《香港审阅准则》或《香港其它鉴证业务准则》进行的审计鉴证工作,

  毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)也不会针对与法律解释或投票权有关的事宜作出

  任何审计鉴证方面的意见或提供咨询。



      二、 提案审议情况

       1、     提请批准本公司与昆明道斯 2015 年度日常关联交易;
             赞成票数    赞成比例%     反对票数   反对比例%    弃权票数       弃权比例%
全体股东   173,029,739        99.99      22,000         0.01              0
A股股东    170,292,059        99.99      22,000         0.01              0
H股股东      2,737,680          100           0            0              0

      本提案获得通过。


      三、律师见证情况
      云南勤业律师事务所指派律师出席了本次股东大会,并由该所律师出具了法

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律意见:
  沈机集团昆明机床股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会召集和召开的程
序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定,合法有效。


    四、上网公告附件
    法律意见书


    特此公告。



                                   沈机集团昆明机床股份有限公司
                                               董事会
                                          2014 年 12 月 19 日


    报备文件
   经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议




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