*ST昆机第八届监事会第四次会议决议公告

沈机集团昆明机床股份有限公司
                     第八届监事会第四次会议决议公告
                           (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     全体监事应到 4 人,实到 4 人,其中监事樊宏委托监事会主席表决。
     本次监事会议案均获通过。
    一、监事会会议召开情况
    (一)本次八届监事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    (二)本次会议于 2017 年 4 月 21 日发出监事会会议通知和材料。
    (三)本次会议的召开时间为 2017 年 4 月 24 日,地点昆明,会议以举手方
式表决。
    (四)本次会议应到监事 4 人,实到 4 人,监事樊宏委托监事会主席出席并
表决。
    (五)本次会议由公司监事会主席主持。
    二、监事会会议审议情况
    1、《2016 年度监事会工作报告》;
    本提案同意 4 票、反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
    2、公司 2016 年度报告及报告摘要;
    本提案同意 4 票、反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
    3、2016 年度利润分配方案:
    2016 年度根据中国会计准则,本公司实现归属于母公司所有者的净利润为
-209,295.55 千元,不提取法定公积金,累计可分配利润-249,773.01 千元;其中,
母公司实现净利润-191,261.86 千元,不提取法定公积金,累计可分配利润
-231,637.15 千元;因此公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股
本。
    本提案同意 4 票、反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
    4、《对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》;
    本提案同意 4 票、反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
    5、《关于前期重大会计差错更正的说明》
    本提案同意 4 票、反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
二、监事会对本次议案的情况说明
    监事邵里、樊宏、周国兴、蔡哲民:同意。但考虑到公司涉嫌财务违规事项
的自查尚未结束,且自查阶段性结论暂未获得监管机构的认同,基于审计师意见,
我认为报表数据及部分年报内容存在重大不确定性。但考虑到信息披露及时性的
要求,以及向投资者披露公司现状的义务。我同意本次年报在充分提示风险的情
况下进行披露。并且,若本次年报财务数据的真实性由于内控无效而存在任何不
准确的描述,本人保留相应的追责权利。
    特此公告。
    报备文件
1、公司第八届监事会第四次会议决议
                                    沈机集团昆明机床股份有限公司
                                             监事会
                                          2017 年 4 月 24 日

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