*ST昆机第九届董事会第三次会议决议公告

沈机集团昆明机床股份有限公司
                     第九届董事会第三次会议决议公告
                           (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     本次董事会提案均获通过。
    一、董事会会议召开情况
    (一)本次第九届董事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    (二)本次会议于 2017 年 12 月 8 日发出董事会会议通知和材料。
    (三)本次会议的召开时间为 2017 年 12 月 12 日,会议以书面方式表决。
    (四)本次会议应参加董事11人,实际参加11人。
    (五)本次会议由公司董事长主持。
    二、董事会会议审议情况
    一、经公司研究,并报董事会提名委员会审核,聘任徐娟为公司财务总监,
叶农、朱祥为公司副总裁。
    简历:徐娟,女,1981 年 7 月出生,中共党员,财务管理硕士研究生。
2008.4--2008.7 任职于云南 CY 集团有限公司做出纳,2008.8--2009.12 在云南
CY 集团有限公司做成本会计,2010.1--2010.6 在云南 CY 集团有限公司做费用核
算会计,2010.7--2015.6 在云南 CY 集团有限公司担任资金与核算室主任,
2015.7--2016.10 在沈机集团昆明机床股份有限公司担任研究院财务经理,
2016.11--2017.7 在 沈 机 集 团 昆 明 机 床 股 份 有 限 公 司 担 任 财 务 部 副 部 长 ,
2017.8--至今在沈机集团昆明机床股份有限公司担任财务部部长。
    叶农,男,1960 年 11 月出生,研究生学历、工程师。现任本公司副总
裁。 2000 年 2 月至 2002 年 5 月任沈阳机床集团技术部部长、沈阳机床设计
院副院长;2002 年 5 月至 2003 年 12 月任中捷机床有限公司质量保证部部长;
2003 年 12 月至 2006 年 6 月任生产制造部部长;2006 年 6 月起于本公司任
职,任总经理助理、副总经理。自 2006 年 12 月 30 日起担任本公司副总经
理。
    朱祥,男,1966 年 4 月出生,硕士研究生学历,高级工程师。现任本公司
副总裁。1988 年进入昆明机床厂至今, 长期从事机床设计和销售管理工作。历任
昆明机床厂装配分厂副厂长、技术中心副主任、营销部副主任、营销公司经理、
总经理助理、副总经理。自 2007 年 8 月 20 日起担任公司副总经理。
    A、聘任徐娟为公司财务总监。
         同意 10 票、反对 0 票,弃权 1 票,议案获得通过
    B、聘任叶农为公司副总裁。
         同意 11 票、反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过
    C、聘任朱祥为公司副总裁。
         同意 11 票、反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过
    特此公告。
    报备文件
    1、公司第九届董事会第三次会议决议
                                                   沈机集团昆明机床股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2017 年 12 月 13 日

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