*ST昆机第九届监事会第二次会议决议公告

沈机集团昆明机床股份有限公司
                     第九届监事会第二次会议决议公告
                           (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     本次监事会提案均获通过。
    一、监事会会议召开情况
    (一)本次第九届监事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    (二)本次会议于 2017 年 12 月 18 日发出监事会会议通知和材料。
    (三)本次会议的召开时间为 2017 年 12 月 21 日,会议以书面方式表决。
    (四)本次会议应参加监事5人,实际参加5人。
    (五)本次会议由公司监事会召集。
    二、监事会会议审议情况
    1、选举栗皎女士为公司第九届监事会主席;(栗皎女士回避表决)
    本提案同意 4 票、反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
     报备文件
    1、公司第九届监事会第二次会议决议
                                                    沈机集团昆明机床股份有限公司
                                                              监事会
                                                         2017 年 12 月 22 日

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