马钢股份董事会决议公告

股票代码:600808          股票简称:马钢股份        公告编号:临 2019-035


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司(“公司”或“本公司”)董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


     2019 年 9 月 19 日,公司第九届董事会第二十四次会议以书面决
议案形式召开,应参加董事 7 名,实际参加董事 7 名。会议通过如下
决议:
     一、批准公司与中国宝武钢铁集团有限公司签署《日常关联交易
协议》。
     详见公司与本公告同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于与
中国宝武钢铁集团有限公司签署〈日常关联交易协议〉的关联交易公
告》,公告编号:2019-037。
     二、批准公司控股子公司马钢(合肥)钢铁有限责任公司投资不
超过 2 亿元,公开摘牌认购飞马智科信息技术股份有限公司部分增发
股票。
     详见公司与本公告同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于拟
公开摘牌认购飞马智科信息技术股份有限公司部分增发股票暨关联
交易公告》,公告编号:2019-038。


     上述两项议案均为关联交易事项,关联董事丁毅先生、钱海帆先
生、任天宝先生回避表决,由非关联董事表决的结果均为:同意 4 票,
反对 0 票,弃权 0 票。



                                      马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                               2019 年 9 月 19 日

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