马钢股份续聘会计师事务所公告

股票代码:600808         股票简称:马钢股份          公告编号:临 2020-008


                     马鞍山钢铁股份有限公司
                     续聘会计师事务所公告

    马鞍山钢铁股份有限公司(“公司”或“本公司”)董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    (一)机构信息
    1.基本信息,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称安永华明,
于 1992 年 9 月成立,2012 年 8 月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任
制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北
京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。自成立以来,已先
后在上海、广州等地设有 19 家分所。经营范围为审查企业会计报表,出具审计
报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计
业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务
咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。安永华明拥有会计师
事务所执业资格、从事 H 股企业审计资格,于美国公众公司会计监督委员会注册,
在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。本公司相关审
计业务主要由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)总部承办。
    2.人员信息,安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生,截至 2019 年 12 月 31 日
拥有从业人员 7974 人,其中合伙人 162 人、执业注册会计师 1467 人,较 2018
年 12 月 31 日增长 302 人。安永华明一直以来注重人才培养,拥有具有证券相关
业务服务经验的执业注册会计师逾 1000 人。
    3.业务规模,安永华明 2018 年度业务收入人民币 389256.39 万元,净资产
人民币 47094.16 万元。2018 年度上市公司年报审计客户共计 74 家,收费总额
人民币 33404.48 万元,资产均值人民币 5669.00 亿元,主要涉及制造业、金融
业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术
服务业等行业,有涉及本公司所在行业审计业务经验。
    4.投资者保护能力,安永华明已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累
计赔偿限额超过人民币 8000 万元,保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责任
等。
    5.独立性和诚信记录:安永华明不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》
对独立性要求的情形,近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。曾
收到中国证监会于 2020 年 2 月 17 日由中国证监会江苏监管局对安永华明会计师
事务所(特殊普通合伙)及相关责任人出具的【2020】21 号警示函,以及于 2020
年 2 月 24 日由中国证监会北京监管局对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
出具的【2020】36 号警示函,相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。
    (二)项目成员信息
    1.人员信息:
    (1)项目合伙人钟丽女士,中国执业注册会计师,自 1999 年开始在事务所
从事审计相关业务服务,有逾 20 年执业经验,在上市审计等证券服务业务方面
具有逾 20 年的丰富经验。钟丽女士不存在兼职情况。
    (2)质量控制复核人赵毅智先生,现任安永华明合伙人,中国执业注册会
计师,自 1995 年开始在事务所从事审计相关业务服务,有逾 24 年执业经验,在
上市审计等证券服务业务方面具有逾 20 年的丰富经验。赵毅智先生不存在兼职
情况。
    (3)拟签字注册会计师
    ①拟第一签字注册会计师同项目合伙人。
    ②拟第二签字注册会计师巩伟先生,现任安永华明高级经理,中国执业注册
会计师,自 2008 年开始在事务所从事审计相关业务服务,有逾 11 年执业经验,
在上市审计等证券服务业务方面具有逾 9 年的丰富经验。巩伟先生不存在兼职情
况。
    2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
    上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且近三年均未受到刑事处罚、行政
处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。
    (三)审计收费
    董事会决定 2019 年度审计师酬金维持 2018 年水平不变,即公司 2019 年度
支付给安永华明年度审计费及中期执行商定程序费人民币 538.5 万元(不含税),
其中年度审计费为人民币 480 万元(包括内部控制审计费人民币 60 万元),中
期执行商定程序费人民币 58.5 万元。按照惯例,审计人员在公司工作期间的食
宿费全部由公司承担。
    公司董事会将提请股东大会授权董事会根据 2020 年度审计工作及其他情
况在 2019 年度基础上,确定 2020 年度审计费用。
      二、拟续聘会计事务所履行的程序
    (一)公司由全部独立董事组成的董事会审核(审计)委员会认为安永华明
具备专业胜任能力、投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德准
则》对独立性要求的情形,诚信记录对其服务本公司不存在任何影响。
    (二)公司独立董事出具事前认可及独立意见,认为安永华明具有证券、期
货相关业务执业资格,在审计业务过程中能够坚持审计准则和相关的制度,遵照
独立、客观、公正的执业准则,并持续了解公司,工作勤勉尽责,同意续聘其为
公司 2020 年度审计师,表决程序合法有效。
    (三)本公司于 2020 年 3 月 30 日召开了第九届董事会第三十次会议,会议
应到董事 8 名,实到董事 8 名。经表决,8 名董事一致审议通过了《关于 2019
年审计师薪酬及聘任 2020 年度审计师并授权董事会决定其酬金的议案》,建议
续聘安永华明为本公司 2020 年度审计师并授权董事会决定其酬金。
    (四)该事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议,并自公司相关股东
大会审议通过后方可实施。


    特此公告。




                                           马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                                  2020 年 3 月 30 日

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