马钢股份董事会决议公告

股票代码:600808          股票简称:马钢股份       公告编号:临 2020-035


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司(“本公司”或“公司”)董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


     2020 年 9 月 21 日,公司第九届董事会第三十七次会议以书面决
议案形式召开,会议应到董事 8 名,实到董事 8 名。会议审议通过如
下决议:
     一、批准向公司控股股东马钢(集团)控股有限公司(“马钢集
团”)的控股子公司、本公司的参股子公司安徽马钢化工能源科技有
限公司转让公司所持有的参股子公司马钢奥瑟亚化工有限公司 40%股
权。
     详见公司于本公告同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关联交
易公告》(公告编号:临 2020-037)。
     二、批准公司与马钢集团的控股股东中国宝武钢铁集团有限公司
及其附属公司宝山钢铁股份有限公司、广东韶钢松山股份有限公司、
新疆八一钢铁股份有限公司、宝武集团鄂城钢铁有限公司、欧冶云商
股份有限公司、上海宝信软件股份有限公司共同投资设立欧冶工业品
股份有限公司。
     详见公司于本公告同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司对外投
资暨关联交易公告》(公告编号:临 2020-038)。
     三、批准公司投资设立全资子公司宝武马钢气体有限公司(以市
场监督管理部门最终核准的名称为准)。
     该公司注册地为马鞍山,注册资本为 2.7 亿元,公司以实物资产
和现金相结合方式分期出资:第一期出资 500 万元,以现金出资;第
二期出资 2.65 亿元,以实物资产(包括公司制氧、制氢单元相关实
物资产(不包括建筑物、构筑物与土地使用权)以及相关业务形成的
债权与债务等)出资,按评估值交割(以有权单位备案结果为准),
不足部分以现金补齐,超过部分由该公司以现金购买。
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    上述第一、二项议案为关联交易事项,关联董事丁毅先生、王强
民先生、钱海帆先生、任天宝先生回避表决,由非关联董事表决的结
果均为:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。第三项议案表决结果为:
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。



                                    马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                         2020 年 9 月 21 日




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