马钢股份:马钢股份公司董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司(“本公司”或“公司”)董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
     2020 年 12 月 18 日,公司第九届董事会第三十九次会议以书面
决议案形式召开,会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。会议审议通过
如下决议:
     一、聘任张文洋先生为公司总经理,任期自董事会聘任之日起,
至公司股东大会选举产生新一届董事会止。
     详见公司于本公告同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于聘
任高级管理人员的公告》(公告编号:临 2020-048)。
     二、聘任章茂晗先生为公司副总经理,任期自董事会聘任之日起,
至公司股东大会选举产生新一届董事会止。
     详见公司于本公告同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于聘
任高级管理人员的公告》(公告编号:临 2020-048)。
     三、批准公司关于 2020 年下半年度资产报废处置的议案。
     本次报废固定资产原值约为人民币 10.71 亿元,净值约为人民币
2.26 亿元。
     四、批准公司的控股子公司马钢集团财务有限公司(“财务公司”)
2021 年度理财产品投资业务经营计划。
     财务公司为非银行业金融机构,其开展理财产品投资业务已获中
国银保监会安徽监管局批准,目的是优化业务和资产结构,完善金融
服务功能;提升备付头寸资金的使用效率和收益率;丰富财务公司流
动性管理手段,提升流动性风险管理水平。
     2021 年,财务公司理财产品投资业务主要选择风险较低、流动
性较高、内部评级在 R2 级及以下、锁定期较短的低风险的理财产品。
期间任一时点的理财产品投资余额最高额度不超过人民币 20 亿元,
资金在额度内滚动使用。
    五、批准撤销公司为马钢瓦顿股份有限公司(“马钢瓦顿”)提供
的融资担保。
    2017 年 2 月 14 日,经公司第八届董事会第二十五次会议批准,
公司为马钢瓦顿提供不超过 4200 万欧元的融资担保(详见公司当日
发布的《马鞍山钢铁股份有限公司为子公司提供担保的公告》,公告
编号:临 2017-005)。目前该担保项下已无融资,既往融资全部结清,
短期内亦无担保必要。
    上述议案表决结果均为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
                                  马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                       2020 年 12 月 18 日

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