杭州解百集团股份有限公司第二十七次股东大会(2006年年会)决议公告

杭州解百集团股份有限公司第二十七次股东大会(2006年年会)决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要提示:
    1、本次股东大会无否决、修改提案的情况。
    2、本次股东大会以现场表决方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    杭州解百集团股份有限公司(以下简称:公司或本公司)第二十七次股东大会(2006年年会)会议通知于2007年5月30日公告,会议于2007年6月28日上午在公司七楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共19人,代表股份109,463,029股,占总股本的35.27%。本次会议由董事长周自力先生主持,公司董事、监事和其他高级管理人员列席了会议,国浩律师集团(杭州)事务所胡小明律师到会见证,会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
    二、会议提案审议情况
    会议以现场记名投票表决的方式,审议通过决议如下:
    1、审议通过公司《2006年度董事会报告》。
    表决结果:同意109,463,029股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    2、审议通过公司《2006年度监事会报告》。
    表决结果:同意109,463,029股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    3、审议通过公司《2006年度财务决算报告》。
    表决结果:同意109,463,029股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    4、审议通过公司《2006年度利润分配方案》。
    经浙江天健会计师事务所有限公司审计,2006年度公司实现净利润46,539,047.45元,其中:母公司实现净利润46,641,678.78元,根据《公司章程》的规定,母公司按净利润的10%计提法定盈余公积金4,664,167.88元;加以前年度未分配利润15,573,165.03元,本年度实际可供投资者分配的利润57,404,610.20元。公司2006年度利润分配方案为每10股派0.80元(含税),合计派发现金红利24,830,641.68元。
    表决结果:同意109,463,029股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    5、审议通过公司《关于续聘会计师事务所的提案》。
    表决结果:同意109,463,029股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    6、审议通过公司《2006年度报告》。
    表决结果:同意109,463,029股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
    7、审议通过公司《关于利用自有资金进行金融资产投资的议案》。
    为提高公司流动资金的使用效率,在保证公司正常经营的前提下,利用资金周转空隙,每次使用不超过人民币壹亿元的流动资金开展风险较小、具有良好流动性的短期金融产品投资业务,主要包括公开发行的股票(A股)、网上新股申购、增发申购、基金申购、债券申购(包括可转换债券、国债、金融债等)及国债回购等。
    表决结果:同意109,462,929股,占出席会议有表决权股份总数的99.9999%;反对100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0001 %;弃权0股。
    8、审议通过公司《关于修改<公司章程>的议案》。
    (1)原:第十九条  公司股份总数为237,370,419股,公司的股本结构为:普通股237,370,419股,其中发起人股83,085,074股,其他内资股股东持有154,285,345股。
    修改为:第十九条  公司股份总数为310,383,021股,公司的股本结构为:有限售条件的流通股135,972,833股,无限售条件的流通股174,410,188股。自2007年6月12日起,公司部分有限售条件的流通股上市流通,公司的股本结构变为:有限售条件的流通股83,206,353股,无限售条件的流通股227,176,668股。
    (2)原:第一百八十一条  公司指定《中国证券报》、《上海证券报》,以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。
    修改为:第一百八十一条  公司在中国证监会指定的媒体范围内选择其中一家报纸,以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
    表决结果:同意109,462,929股,占出席会议有表决权股份总数的99.9999%;反对0股;弃权100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
    三、独立董事述职情况
    本次股东大会上,公司独立董事向股东大会提交了《二〇〇六年度独立董事述职报告》,该报告对二〇〇六年度独立董事出席董事会次数、投票表决、发表独立意见等履职情况进行了报告。
    四、律师见证情况
    本次股东大会由国浩律师集团(杭州)事务所胡小明律师现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事和会议记录人签字确认的本次股东大会决议和记录;
    2、国浩律师集团(杭州)事务所出具的本次股东大会法律意见书;
    3、杭州解百集团股份有限公司2006年度报告。
    特此公告
    杭州解百集团股份有限公司
    二○○七年六月二十八日

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