杭州解百第九届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:600814            证券简称:杭州解百              公告编号:2019-033


                     杭州解百集团股份有限公司
              第九届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    ●本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。
    ●本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。


    杭州解百集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 9 日在杭州市
下城区环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第九届董事会第二十次会议。本
次会议通知于 2019 年 7 月 25 日以通讯方式送达各位董事,会议应出席董事 8 人,
实际出席董事 8 人。会议由董事长童民强主持,公司监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经
审议并逐项书面表决,形成决议如下:

    一、审议通过公司《2019 年半年度总经理工作报告》。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

    二、审议通过公司《2019 年半年度报告全文及摘要》。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

    三、审议通过公司《2019 年半年度经营数据简报》。(具体详见上海证券报和上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告,编号 2019-034。)

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

    四、审议通过公司《关于利用闲置资金购买信托产品的议案》。(具体详见上海
证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告,编号 2019-035。)

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    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

    五、审议通过公司《关于组织机构调整的议案》。
    为更好地明确部门职责定位,有序推进公司的会员运营工作,将信息管理部更
名为数字运营中心。此外,下属子企业杭州解百商贸集团有限公司已于 2019 年上半
年清算注销。现根据实际情况,对公司组织机构进行调整,调整后的组织机构设置
具体如下:
    1、董事会下设:董事会战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专业委员会、董
事会办公室(证券部)、审计内控部。
    2、总经理室下设:综合办公室、人力资源部、财务部、品牌公关部、数字运营
中心、战略投资部、资产管理部,以及各分、子公司。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

    六、审议通过公司《关于修改和制订部分管理制度的议案》。
    通过对公司过去一年以来业务流程运行过程中存在问题的进一步梳理,董事会
同意对《财产管理办法》、《合同管理制度》、《投资管理制度》、《内部审计制度》、《费
用管理办法》、《业务接待管理办法》、《差旅费管理办法》等 7 项制度进行全面修改。
    同时,根据管理的需要,董事会同意公司新增制订《分公司管理办法》、《法律
事务管理办法》、《保密工作制度》、《金融理财产品管理办法》、《全面风险管理制度》、
《内部控制评价管理制度》、《经济责任审计管理办法》、《信息化管理制度》、《信息
安全管理制度》、《品牌管理制度》、《劳动关系管理制度》、《招聘与录用管理制度》、
《薪酬管理制度》、《培训管理制度》、《考勤及假期管理制度》、《招标管理制度》和
《采购管理制度》等 17 项制度。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

    七、审议通过公司《2019-2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》。
(具体内容详见上海证券交易所网站。)

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

    特此公告。



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    杭州解百集团股份有限公司董事会
                二〇一九年八月九日




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