杭州解百独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

               杭州解百集团股份有限公司独立董事
     关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交
易所股票上市规则(2019 年 4 月修订)》和《杭州解百集团股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)等的有关规定,作为杭州解百集团股份有限公司(以下简称
“公司”)的独立董事,基于独立客观的立场,本着审慎负责的态度,就相关事项发
表独立意见如下:

    一、关于公司购买信托产品事项
    公司目前财务状况稳健,自有资金较为充裕,在不影响公司日常资金周转需要及
主营业务的正常开展前提下,使用人民币 5,000 万元暂时闲置资金向中建投信托股
份有限公司购买为期 12 个月的“中建投信托安泉 455 号(禹洲天津)集合资金信
托计划”信托产品,有利于提高资金使用效率,并能够获得一定的投资收益,符合上
市公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情
形;公司有关本次购买信托产品的相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关
规定。因此,同意本次购买信托产品事项。

    二、关于公司 2019-2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法
    为充分调动管理层的积极性,促进企业更好更快发展,切实地维护广大投资者的
根本利益,公司第九届董事会薪酬与考核委员会讨论并提出公司《2019-2021 年度董
事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》(以下简称“年薪考核办法”),公司第九届
董事会第二十次会议审议通过了年薪考核办法。
    我们认为年薪考核办法符合公司的实际情况,有利于全面、科学地评价公司经营
成果和经营者的业绩,最大限度调动经营者的积极性和创造性,并有利于维护全体股
东的利益。本次年薪考核办法的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定,我们一致同意此议案,并同意按相关规定在每个年度结束考核后将董事、监
事的薪酬提交公司股东大会审议。
                               (以下无正文)

关闭窗口